南京新百:南京新百2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2025-015
南京新街口百货商店股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23
楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 269
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 636,967,033
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.3183
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡邕先生主持。本次大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、黎达侨律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，公司董事生德伟先生、吴刚先生、独立董事王
德瑞先生、高凤勇先生、苏冰先生、王建文先生因公未能出席大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事林京先生、陈晓玲女士因公未能出席
大会；
3、公司董事会秘书杨宇鑫先生出席了大会,公司副总裁张雷先生列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 634,674,990 99.6401 2,055,343 0.3226 236,700 0.0373
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 634,698,190 99.6438 2,147,443 0.3371 121,400 0.0191
3、 议案名称：2024 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 634,678,290 99.6406 2,167,143 0.3402 121,600 0.0192
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 634,417,990 99.5998 2,179,143 0.3421 369,900 0.0581
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 634,344,674 99.5883 2,321,259 0.3856 301,100 0.0500
6、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况暨 2025 年度日常关联交易
预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,044,269 97.9231 2,160,543 1.8390 279,500 0.2379
7、 议案名称：关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 634,437,390 99.6028 2,169,543 0.3406 360,100 0.0566
8、 议案名称：关于董事 2025 年薪酬考核方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 634,450,290 99.6048 2,214,843 0.3477 301,900 0.0475
9、 议案名称：关于监事 2025 年薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 634,450,290 99.6048 2,213,343 0.3474 303,400 0.0478
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 484,482,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 100,050,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 14,811,453 84.9582 2,321,259 13.3146 301,100 1.7272
其 中 : 市
值50万以
下普通股 8,342,553 92.0814 655,516 7.2353 61,900 0.6833
股东
市值50万
以上普通
股股东 6,468,900 77.2512 1,665,743 19.8922 239,200 2.8566
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2024 年度利润 149,861,953 98.28 2,321,2 1.52 301,1 0.19
分配预案 02 59 23 00 75
6 关于 2024 年度 115,044,269 97.92 2,160,5 1.83 279,5 0.23
日常关联交易 31 43 90 00 79
执 行 情 况 暨
2025 年度日常
关联交易预计
情况的议案
7 关于续聘公司 149,954,669 98.34 2,169,5 1.42 360,1 0.23
年度审计机构 10 43 27 00 63
并支付其报酬
的议案
8 关于董事 2025 149,967,569 98.34 2,214,8 1.45 301,9 0.19
年薪酬考核方 95 43 25 00 80
案的议案
9 关于监事 2025 149,967,569 98.34 2,213,3 1.45 303,4 0.19
年薪酬考核方 95 43 15 00 90
案的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次公司提交至股东大会的议案，经与会股东审议均获得通过。本次股东大会第 5 项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过；其中第 6 项议案的关联股东三胞集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人回避了表决。
三、