厦钨新能:厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会议程 ...... 3
关于召开 2024 年年度股东大会的通知 ......4
议案一：2024 年度董事会工作报告 ...... 11
议案二：2024 年度监事会工作报告 ...... 21

议案三：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告 ...... 28

议案四：2024 年年度报告及其摘要 ...... 33
议案五：2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 ...... 34
议案六：关于为子公司提供担保的议案 ......35
议案七：关于为下属参股子公司提供担保的议案 ...... 36
议案八：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 37
议案九：关于董事、监事薪酬的议案 ......38
议案十：关于 2025 年中期分红安排的议案 ......40
议案十一：关于公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案 ..41
议案十二：关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组
的议案 ......42
议案十三：关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司 47%股权的议
案 ......43
2024 年度独立董事述职报告 ...... 44
2024 年度独立董事述职报告 ...... 53
2024 年度独立董事述职报告 ...... 62

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分
会议地点：安徽铜陵铜雀台金陵大酒店
会议主持人：董事长杨金洪先生
序号 会议议程
一 宣布出席会议的股东人数及其所代表的股份数额
二 推举计票员和监票员
三 审议《2024 年度董事会工作报告》
四 审议《2024 年度监事会工作报告》
五 审议《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告》
六 审议《2024 年年度报告及其摘要》
七 审议《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
八 审议《关于为子公司提供担保的议案》
九 审议《关于为下属参股子公司提供担保的议案》
十 审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
十一 审议《关于董事、监事薪酬的议案》
十二 审议《关于 2025 年中期分红安排的议案》
十三 审议《关于公司〈未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》
十四 审议《关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务
资产组的议案》
十五 审议《关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司 47%股
权的议案》
十六 分别宣读关于独立董事孙世刚、独立董事何燕珍、独立董事陈菡的《2024 年
度独立董事述职报告》
十七 股东或股东代理人发言、提问
十八 现场与会股东对上述需表决的议案进行审议并投票表决
十九 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果
二十 宣布表决结果
二十一 宣读股东大会决议
二十二 见证律师宣读法律意见书
二十三 宣布公司 2024 年年度股东大会闭幕

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
（二）股东大会召集人
公司董事会
（三）投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：安徽铜陵铜雀台金陵大酒店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 26 日
至 2025 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2024 年度董事会工作报告》 √
2 《2024 年度监事会工作报告》 √
3 《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告》 √
4 《2024 年年度报告及其摘要》 √
5 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 √
6 《关于为子公司提供担保的议案》 √
7 《关于为下属参股子公司提供担保的议案》 √
8 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 √
9 《关于董事、监事薪酬的议案》 √
10 《关于 2025 年中期分红安排的议案》 √
11 《关于公司〈未来三年（2025-2027 年）股东分红回报 √
规划〉的议案》
12 《关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源 √
制造部相关业务资产组的议案》
13 《关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技 √
有限公司 47%股权的议案》
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案 1、3-8 及议案 9 中董事薪酬部分、议案 10-11 已经公司第二届董
事会第十四次会议审议通过；议案 2、3-5 及议案 9 中监事薪酬部分、议案 10
已经公司第二届监事会第八次会议审议通过。相关公告于 2025 年 4 月 26 日刊
载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
议案 12-13 公司于 2025 年 5 月 14 日收到持股 5%以上股东厦门钨业股份有
限公司（以下简称“厦门钨业”）出具的《关于增加股东大会临时提案的函》，厦门钨业提议将《关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组的议案》及《关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州
市豪鹏科技有限公司 47%股权的议案》提交公司计划于 2025 年 5 月 26 日召开
的 2024 年年度股东大会审议。上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审
议通过并于 2025 年 5 月 15 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2.特别决议议案：5、11
3.对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、12、13
4.涉及关联股东回避表决的议案：9、12、13
应回避表决的关联股东名称：议案 9，应回避表决的关联股东名称：宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）；议案 12-13，应回避表决的关联股东名称：厦门钨业股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业(有限合伙)、福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司等关联方。
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688778 厦钨新能 2025/5/21
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
（一）登记手续
1、符合上述条件的国有股、法人股等法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持加盖法人印章的营业执照复印件、加盖法人印章的法定代表人身份证明文件、法定代表人本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托其他代理人出席会议的，出席人应持加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；
2、符合上述条件的自然人股东本人出席会议的，应持股东账户卡原件、身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托人股东账户卡原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、受托人身份证原件办理登记手续。
（二）登记方式
股东可直接到公司或通过信函、电子邮件或传真方式办理登记。采用信函、电子邮件或传真的方式登记，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证明文件及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记时间、地点
1、登记时间：2025 年 5 月 22 日起至 2025 年 5 月 23 日期间（工作日上午
9：00—12：00，下午 13：00—17：00）。
2、登