东航物流:东航物流2024年年度股东大会会议资料

东方航空物流股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月三十日
中国 · 上海

文件目录

会议须知......3
会议议程......5
会议议案......7
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）等）及授权委托书办理会议登记手续。
三、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。
四、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式。表决结果于会议结束后当天晚上以公告形式发布。
五、公司董事会聘请了北京市通商律师事务所律师对本次股东大会全程见证，并出具法律意见书。
六、股东要求大会发言的，请通过《股东参会回执》进行问题和意见反馈，届时会上将统一回复。
七、会议结束后，股东如有建议或问题，可与董事会办公室联系，联系电话：021-22365112，联系传真：021-22365736，联系地址：上海市长宁区空港六路 199 号公司董事会办公室。
东方航空物流股份有限公司董事会
会议议程
会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅
主持人：董事长 郭丽君先生
会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
议程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议议案
【非累积投票议案】
1.公司 2024 年度董事会工作报告
2.公司 2024 年度监事会工作报告
3.公司 2024 年度财务决算报告
4.公司 2024 年度利润分配预案
5.关于聘用公司 2025 年度会计师事务所的议案
除上述议案之外，本次股东大会还须听取公司独立董事 2024年度述职报告。
三、股东交流
四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明
五、股东和股东代表投票表决
六、会议休会（统计现场投票情况）
七、宣布会议现场表决结果
八、宣布会议结束
议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，董事会依法独立行使职权，履行职责和义务，顺利完成 2024 年相关工作。公司董事会编制了《东方航空物流股份有限公司2024 年度董事会工作报告》，该报告对本公司 2024 年董事会工作进行了回顾和总结，对 2025 年的工作做了计划。公司第三届董事会 2025 年第 2 次例会审议通过了本议案，具体见附件。
本议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件：公司 2024 年度董事会工作报告
东方航空物流股份有限公司
2025 年 5 月 30 日
附件：
公司 2024 年度董事会工作报告
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是民
航业从恢复发展转向增量提质的一年。面对复杂严峻形势，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥“定战略，作决策，防风险”功能作用，公司安全态势总体趋稳，经营业绩持续向好。现将2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年公司整体情况
一年来，公司上下坚定信心，锐意进取，攻坚克难，进一步筑牢安全基础，抢抓市场发展机遇，有效推动各项重点工作。
一是坚定不移守牢安全生命线，安全形势整体趋稳。公司坚决贯彻落实习近平总书记关于民航安全工作的重要指示批示精神，坚决把确保“两个绝对安全”落到实处。坚持“严的基调，实的作风，韧的精神”不放松，通过抓党对安全工作的全面领导、抓体系建设、抓过程管控、抓作风建设、抓运行管理等措施，安全形势整体趋稳。中货航在中国民用航空华东地区管理局和中国东方航空集团有限公司（以下简称：中国东航集团）指导下，圆满完成普遍安全监督审计计划（USOAP）
审计行业考察任务，并顺利通过美国运输安全管理局（TSA）航空安保检查。
二是多措并举提升经营能力，经营效益持续向好。航空速运方面，优化航网布局，持续推进以上海为核心枢纽，以华南为次枢纽，以北京、成渝为“两翼”的“双核两翼”航网布局建设；加密欧美优势航线班次，将物流网络覆盖面延伸至中欧和东欧地区；全面深化客货联动，充分利用客机腹舱资源打通华南电商货、成渝及华北地区电子产品等货源的空空中转通道，提升上海枢纽能级。地面综合服务方面，持续提升货站地面操作能力，积极推进浦东西区货站二期项目建设，满足跨境电商货物快速增长的需求；推进前置货站布局，完成合肥货站布局建设，在昆山货站试点安检功能前置；推进智慧货站建设，货站操作系统和客户服务平台已推广至国内所有站点，运行稳定并持续优化。综合物流解决方案方面，深耕跨境电商物流解决方案，积极响应上海市跨境电商发展战略，与跨境电商头部企业进行深度合作，试点跨境电商带电货物运输；以跨境生鲜为切入点带动航空冷链业务发展，在三大航中率先成立冷链公司，北美龙虾、南美三文鱼、南北美车厘子、俄罗斯帝王蟹等四大产品的全国市场份额均居领先地位，已完成宁波机场生鲜港一期活海鲜暂养池和成都双流机场西部生鲜港一期三文鱼
加工厂的建设，宁波生鲜港二期三文鱼加工厂、台州大麦屿港帝王蟹暂养中心建设正在按计划推进。
三是积极践行央企使命担当，擦亮东航物流品牌。积极响应“一带一路”倡议等国家战略，立足于民心相通、互联互通，着力做好“小而美”民生项目，践行央企使命担当。十年以来持续深耕中国与南美洲贸易空中丝路，向世界讲好中国故事，为满足人民对美好生活的向往贡献力量；积极服务上海“五个中心”和自贸区建设，全力参与中国东航集团加快打造航空运输超级承运人战略，培育发展战略新兴产业生态；配合 C919 国产大飞机常态化商业运营，设立 C919 货运创新工作室，完善细化货物运输标准，创新货物运输服务；与中国红十字总会合作运输援助物资，连续七年为进博会各国展品提供定制化物流解决方案。
四是坚定不移高举改革旗帜，持续推进深化改革。结合市场等外部环境变化，进一步明确定位，聚焦主责主业，优化校准发展战略，形成了 2025 年度公司级重点工作任务 6 场硬仗；积极推进营销体系改革，整合公司转型业务资源，将物流解决方案事业部与东航快递进行合并，并更名为物流事业部，通过“转机制、强考核”，压实责任，形成销售合力；优化业务板块机构设置，开展大区制改革，形成华南、华北、西北、西
南四个大区，聚焦核心业务领域，提升跨区域属地联战能力，强化区域协同，加快市场需求响应速度。
二、2024 年董事会工作情况
2024 年，公司董事会全面贯彻新发展理念，深刻把握航
空物流企业特点，更好统筹发展和安全，不断提升公司治理效能，努力推动公司实现高质量发展。
（一）学习贯彻中央决策部署，服务国家重大发展战略
一是传达学习中央精神和监管政策。公司董事会深入学习贯彻习近平总书记关于建设中国特色现代企业制度的重要论述精神，认真落实党中央、国务院决策部署。2024 年，共传达学习中央精神和监管政策 5 次，具体内容包括《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》《2024年政府工作报告》等文件精神，中央政治局相关会议精神、证监会最新监管政策精神等。二是优化战略新兴产业布局。为响应国家关于鼓励和支持冷链物流的政策号召，通过整合内部资源并建立市场化、专业化、数智化的航空冷链物流公司，向市场推出统一的东航物流冷链服务，助力国家层面建设畅通高效、安全绿色、智慧便捷、保障有力的现代冷链物流体系，有效满足人民日益增长的美好生活需要。三是助力打造航空运输超级承运人。根据中国东航集团“3+5”产业布局调整、打造
航空运输超级承运人推进世界级航空枢纽建设行动方案的决策部署，公司着力提升在上海货运市场的市场份额，挖掘上海两场中转货量市场潜力，配合推进上海两场通关环境和空防安检流程优化，打造高质量货运航班波体系，助力上海航空枢纽高质量发展和国际航运中心建设。
（二）贯彻落实监管政策要求，持续提升公司治理水平
公司高度重视中国东航集团对公司董事会的评价意见，认真总结差距与不足，详细制定提升方案，明确责任部门，精准发力，不断夯实董事会建设，持续提升公司治理水平。一是稳步优化法人治理结构。根据公司上市三年以来股权结构变化，调整董事会人数，明确董事席位分配标准，顺利完成董事会换届工作。新一届董事会专业构成、来源更加多元化，具备国际视野，董事专业背景涵盖战略规划、财务会计、法律合规、航空安全、企业管理、物流供应链等各领域。二是完成“提高央企控股上市公司质量工作方案”收官工作。公司认真落实国资委和中国东航集团《关于提高央企控股上市公司质量工作方案》有关要求，顺利完成收官工作，公司治理和规范运作水平不断提高，市场认同和价值实现持续增强。三是重点加强安全管理。为加强对安全管理及 ESG 工作的指导和监督，董事会设立安全与环境委员会并制定相应工作制度，听取安全工作情
况报告 2 次。四是强化监督职能。听取经理层关于董事会授权决策事项执行情况的报告 2 次，强化对经理层职权和薪酬考核制度体系落实情况的监督。五是持续深化国企改革。完成《中国东航贯彻国企改革深化提升行动工作台账》中东航物流承接改革任务的销号工作，保质保量完成公司《双百企业”（2023年-2025 年）工作台账》中有关任务。
（三）总体谋划公司战略定位，有效推动战略规划实施
董事会积极发挥战略引领作用，聚焦主责主业，持续增强核心竞争力。一是完成公司“十四五”发展规划中期调整。董事会系统地梳理和复盘公司“十四五”前半场推进情况，根据外部发展环境变化对战略定位和发展目标进行优化和调整，并新增了部分重点任务。中期调整后，战略立足服务国家战略与中国东航集团发展全局，坚定不移地做强做优做大“航空货运”主责主业，全面提升“港到港”能力建设。二是推动战略规划有效实施。董事会定期听取经理层执行情况汇报，对公司2024 年度投资计划进行调整，新增东航冷链公司项目，通过整合现有的冷链资源成立东航冷链公司，重点开发冷链市场增量业务，致力于成为优质的航空综合冷链服务商。三是积极融入粤港澳大湾区建设。深化营销系统改革，