通化东宝:通化东宝2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-035
通化东宝药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 560
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 838,757,935
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.1579
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李佳鸿先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书苏璠女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 834,350,796 99.4745 3,435,139 0.4095 972,000 0.1160
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 834,344,896 99.4738 3,403,139 0.4057 1,009,900 0.1205
3、 议案名称：《2024 年年度报告及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 834,479,996 99.4899 3,360,839 0.4006 917,100 0.1095
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 834,413,596 99.4820 3,359,139 0.4004 985,200 0.1176
5、 议案名称：《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
A 股 834,503,396 99.4927 3,287,439 0.3919 967,100 0.1154
6、 议案名称：《2024 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 835,025,796 99.5550 3,274,539 0.3904 457,600 0.0546
7、 议案名称：《关于 2024 年日常关联交易的执行情况及预计 2025 年日常关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,034,559 97.9907 3,625,939 1.7161 619,200 0.2932
8、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 833,649,196 99.3909 4,414,339 0.5262 694,400 0.0829
9、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 833,692,396 99.3960 4,353,539 0.5190 712,000 0.0850
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
6 《2024 年度利润 39,007,085 91.2676 3,274,539 7.6616 457,600 1.0708
分配的预案》
《关于 2024 年
日常关联交易
7 的执行情况及 20,307,965 82.7103 3,625,939 14.7677 619,200 2.5220
预计 2025 年日
常关联交易的
议案》
8 《关于公司董事 37,630,485 88.0467 4,414,339 10.3285 694,400 1.6248
2024 年度薪酬

的议案》
《关于公司监事
9 2024 年度薪酬 37,673,685 88.1477 4,353,539 10.1862 712,000 1.6661
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 5 属于特别决议事项，以特别决议通过，即以同意票
代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会审议通过的议案 7，属于回避表决事项，控股股东东宝实
业集团股份有限公司及相关联股东回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：郭淑芬 裴昕桐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均
符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议