春秋航空:春秋航空2024年年度股东大会会议材料

春秋航空股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
二〇二五年六月
中国·上海

会议议程
会议时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 00分
2、网络投票时间：2025 年 6 月 10 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市长宁区虹桥路 2599 号春秋航空总部办公楼 108 会议室会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日：2025 年 6 月 4 日
会议主持人：董事长王煜先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:00-13:45）
二、主持人宣布会议开始（14:00）
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2024 年度财务报告的议案
4、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
5、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬方案
的议案
7、关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬方案的议案
8、关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案
9、关于公司 2025 年度对外担保预计金额的议案
10、关于聘任公司 2025 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案
11、关于《春秋航空股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的
议案
12、关于《春秋航空股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2025 年员工持股计划
有关事项的议案
14、关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
15.00、关于公司向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
15.01、票面金额及发行规模
15.02、发行对象及发行方式
15.03、债券期限及品种
15.04、债券利率及支付方式
15.05、担保方式
15.06、赎回条款或回售条款
15.07、募集资金用途
15.08、募集资金专项账户
15.09、公司资信情况及偿债保障措施
15.10、公司债券的承销及上市
15.11、股东大会决议的有效期
16、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行公司债券相关事
项的议案
17、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
18、关于公司申请注册发行中期票据的议案
19.00、关于修订《公司章程》的议案
19.01、《公司章程》
19.02、《股东会议事规则》
19.03、《董事会议事规则》
20.00、关于修订《独立董事工作制度》等 5项公司制度的议案
20.01、《独立董事工作制度》
20.02、《关联交易管理制度》
20.03、《信息披露管理制度》
20.04、《对外投资管理制度》
20.05、《对外担保制度》
21、关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案
五、股东及股东代表审议发言
六、推选计票人和监票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束

会议须知
为维护春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“春秋航空”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《春秋航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。具体投票方法见表决票上的投票说明或者相关投票平台操作说明。
八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
《春秋航空股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。
现提请供公司股东大会审议。
全文详见附件。
春秋航空股份有限公司
2025 年 6月 10 日
附件：《春秋航空股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
附件：
春秋航空股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”或“公司”）第五届董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和公司《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。在全民航加快推动高质量发展的背景下，公司董事会带领经营管理层及全体员工砥砺前行，抢抓市场机遇的同时优化内部管理，按照公司既定发展战略，奋力推进各项重点工作，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年，董事会所有成员勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司定期财务报告、高管薪酬、日常关联交易、对外担保、员工持股计划、募集资金存放与使用、回购股份、修改公司章程以及各项管理制度，以及一系列日常经营相关事项进行了审慎决策，并全力支持管理层的工作。全年董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第五届董 2024 年 4 审议并通过以下议案：
事会第五 月 28 日 1、关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案
次会议 2、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
3、关于公司 2023 年度财务报告的议案
4、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
5、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况暨 2024
年度薪酬方案的议案
7、关于公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案
8、关于公司 2024 年度对外担保预计金额的议案
9、关于公司 2024 年度飞机经营性租赁预算的议案
10、关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案
11、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案
12、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
13、关于聘任公司 2024 年度财务报告审计师以及内部控制审计师

会议届次 召开日期 会议决议
的议案
14、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
15、关于公司 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案
16、关于公司 2024 年第一季度报告的议案
17、关于《春秋航空股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案
18、关于《春秋航空股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办
法》的议案
19、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2024 年
员工持股计划有关事项的议案
20、关于制订《春秋航空股份有限公司未来分红回报规划（2024-
2026 年度）》的议案
21、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
22、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议
案
23、关于会计