亚通股份:亚通股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-018
上海亚通股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,360,859
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 33.0792
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长施俊先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,518,766 99.2763 720,993 0.6196 121,100 0.1041
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,517,766 99.2754 720,993 0.6196 122,100 0.1050
3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告全文和摘要》

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,784,466 99.5046 490,293 0.4213 86,100 0.0741
4、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,549,266 99.3025 778,493 0.6690 33,100 0.0285
5、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,516,266 99.2741 723,493 0.6217 121,100 0.1042
6、 议案名称：《公司关于 2025 年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,447,066 99.2146 825,793 0.7096 88,000 0.0758
7、 议案名称：《公司关于 2025 年度融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,520,866 99.2781 724,993 0.6230 115,000 0.0989
8、 议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,746,366 99.4719 533,393 0.4583 81,100 0.0698
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 114,341,751 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 1,207,515 59.8043 778,493 38.5562 33,100 1.6395
通股股东
其中:市值 50 844,515 80.6906 168,993 16.1467 33,100 3.1627
万以下普通股
股东
市值 50 万以上 363,000 37.3264 609,500 62.6736 0 0.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2024 年 1,177,015 58.2938 720,993 35.7084 121,100 5.9978
1 度董事会工作
报告》
《公司 2024 年 1,176,015 58.2442 720,993 35.7084 122,100 6.0474
2 度监事会工作
报告》
《公司 2024 年 1,442,715 71.4530 490,293 24.2826 86,100 4.2644
3 年度报告全文
和摘要》
《公司 2024 年 1,207,515 59.8043 778,493 38.5562 33,100 1.6395
4 度利润分配预
案》
《公司 2024 年 1,174,515 58.1699 723,493 35.8323 121,100 5.9978
5 度财务决算暨
2025 年度财务
预算报告》
《 公 司 关 于 1,105,315 54.7427 825,793 40.8989 88,000 4.3584
6 2025 年度对外
担保计划的议
案》
《 公 司 关 于 1,179,115 58.3978 724,993 35.9065 115,000 5.6957
7 2025 年度融资
计划的议案》
《公司关于续 1,404,615 69.5661 533,393 26.4172 81,100 4.0167
8 聘会计师事务
所的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 4、6、7 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、严若辰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议