中天科技:江苏中天科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-036
江苏中天科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日
至2025 年 6 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案 √
2 关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（草 √
案）》及其摘要的议案
3 关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划管理 √
办法》的议案
4 江苏中天科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √
5 江苏中天科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √
6 江苏中天科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 √
7 江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情 √
况的专项报告（2024 年度）
8 江苏中天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 √
9 江苏中天科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 √
10 江苏中天科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 √
11 江苏中天科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案 √
12 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √
年度审计机构的议案
13 关于确认公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 √
14 关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 √
15 关于 2024 年度日常关联交易及 2025 年预计发生日常关联交 √
易的议案
16 关于 2025 年度预计对外担保额度的议案 √
17 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案 √
18 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议 √
案
累积投票议案
19.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（5）
人
19.01 选举薛驰先生为第九届董事会非独立董事 √

19.02 选举沈一春先生为第九届董事会非独立董事 √
19.03 选举陆伟先生为第九届董事会非独立董事 √
19.04 选举薛建林先生为第九届董事会非独立董事 √
19.05 选举曹珊珊女士为第九届董事会非独立董事 √
20.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事
（3）人
20.01 选举沈洁女士为第九届董事会独立董事 √
20.02 选举王益民先生为第九届董事会独立董事 √
20.03 选举王军先生为第九届董事会独立董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
第 1-3 项议案由公司第八届董事会第三十一次会议提交，相关公告于 2025
年 2 月 21 日披露；第 4、6-13、15-17 项议案由公司第八届董事会第三十二次会
议提交，第 5、14 项议案由公司第八届监事会第二十六次会议提交，相关公告于
2025 年 4 月 25 日披露；第 18-20 项议案由公司第八届董事会第三十三次会议提
交，相关公告于 2025 年 5 月 22 日披露。
相关公告的披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：16、18
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3、6-9、11-20
4、涉及关联股东回避表决的议案：15
应回避表决的关联股东名称：中天科技集团有限公司、薛济萍
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600522 中天科技 2025/6/4
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025 年 6 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 1:30-5:00。
2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区齐心路 88 号中天科技证券部，异地股东可将登记内容于 6 月 6 日前传真或邮寄至公司证券部，逾期不予受理。
传真：0513-83599504，邮编：226009
联系人：杨栋云 胡梓木，电话：0513-83599505
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
(2)法人股东持股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
(3)异地股东可用传真或信函方式登记；
(4)代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部；
(5)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
六、其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、联系人及联系方式
联系人：杨栋云 胡梓木
电话：0513-83599505 传真：0513-83599504
地址：江苏省南通经济技术开发区齐心路 88 号 邮编：226009
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件
《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏中天科