中源协和:中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届九次临时监事会会议决议公告

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-022
中源协和细胞基因工程股份有限公司
十一届九次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届九次临
时监事会会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料
已于 2025 年 5 月 17 日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事 3
名，实际出席会议的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：
1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。
结合公司生产经营需求，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会会议审议通过之日起不超过12个月。
监事会认为：本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定；有利于提高闲置资金的使用效率，降低公司财务费用；不影响公司募投项目正常实施，也不存在改变募集资金用途、损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体详见同日公告《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会
二○二五年五月二十二日