南方传媒:南方传媒2024年年度股东大会会议材料

南方出版传媒股份有限公司
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2024 年度股东大会
会议材料
2025 年 5 月 29 日

南方出版传媒股份有限公司
2024 年度股东大会议程
会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 3:00
会议地点：广州市越秀区水荫路 11 号二楼 203 会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
一、大会主持人宣布 2024 年年度股东大会开始，报告
出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员
二、董事会秘书宣读本次股东大会须知
三、审议股东大会议案
（一）宣读议案
1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3.关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案
4.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
5.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
6.关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
7.关于续聘审计机构的议案
8.关于变更公司回购股份用途并注销的议案
（二）股东及股东代表发言，回答问题
（三）推荐计票、监票的股东、监事代表及律师
（四）对议案进行审议和投票表决
（五）休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票
（六）由监事监票人宣布投票表决结果
四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》五、大会主持人宣读 2024 年年度股东大会决议
六、宣布 2024 年年度股东大会闭幕
七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字

南方出版传媒股份有限公司
2024 年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员为 2025 年 5 月 26 日下午上海
证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本次会议行使《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
2、本次股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4、现场投票结束后，由监票员统计有效表决票。
5、出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、现场会议要求和注意事项
1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名登记。
2、大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
3、出席会议人员应遵守会议纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
4、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言，内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。

5、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
6、股东大会采用记名投票方式进行表决，进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
7、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
8、股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。

目 录

议案一 ...... 8
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 8
议案二 ...... 18
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 18
议案三 ...... 24
关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案 ...... 24
议案四 ...... 25
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 25
议案五 ...... 26
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 26
议案六 ...... 40
关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...... 40
议案七 ...... 59
关于续聘审计机构的议案 ...... 59
议案八 ...... 63
关于变更公司回购股份用途并注销的议案 ...... 63
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：
2024 年，南方出版传媒股份有限公司董事会坚持以习
近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真履行《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法律、法规赋予的职责，公司董事会在指导公司经营班子做好经营的同时，认真履行社会责任，取得了社会效益和经济效益双丰收。
公司董事会对 2024 年工作情况进行总结，形成了《南
方出版传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
请各位股东及股东代表审议。
附件：南方出版传媒股份有限公司 2024 年度董事会工
作报告
南方出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
南方出版传媒股份有限公司
2024 年董事会工作报告
2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实广东省委“1310”工作部署，坚持“四新引领、四轮驱动”，推动出版主业供给侧结构性改革走深走实，推动信息化建设和数字化转型提速升级，推进上市公司规范运作取得新进步，公司治理体系和治理能力现代化水平不断提高。
一、报告期内公司主要经营情况
公司紧扣全年总目标任务，聚焦出版主业，深化改革创新，强化规范管理，积极构建现代产业体系，着力推动企业高质量发展，提高上市公司质量。公司全年实现营业收入
91.72 亿元，利润总额 11.16 亿元，归母净利润 8.10 亿元；
总资产 173.83 亿元，同比增长 7.05%；归母净资产 82.72 亿
元，同比增长 4.10%。
（一）着力深化改革，出版主业高质量发展实现新跨越
2024 年，公司稳步推进重点出版项目，深入实施大众
出版专业化特色化品牌化改革，助推大众出版开启新局面。全年出版大众图书 5291 种，音像制品 193 种，电子出版物453 种。一般图书出版实现销售码洋 42.47 亿元，增长51.61%。
1.大众出版爆品频出。《粤食记》入选 2024 年度“中
国好书”，《不舍昼夜》入围 2024 年度“中国好书”。“万有引力”书系持续上新，总销量 70 余万册，荣获“2023/2024年度致敬出版品牌——学术与专业类”奖项。持续做强花城文学院 IP，推出麦家、葛亮、李娟的多部作品，其中“李娟非虚构系列”总印数近 500 万册，《我的阿勒泰》销量破 150万册，实现了图书与影视、文旅的融合。加强与磨铁、果麦等头部策划企业战略合作，《小屁孩日记》全年销量超 146万册，“高中提分笔记”系列超 850 万册，引进“神奇校车”系列、DK 系列等头部产品。
2.主题出版成果丰硕。《20 世纪中国美术新论丛(第一
辑)》等 16 种选题获得 2024 年度国家出版基金支持，《粤港澳大湾区海岸带地图集》等 8 个项目增补进入“十四五”国家重点出版物出版规划，《幸福的旋律：西藏脱贫交响曲》获得第十三届全国少数民族文学创作骏马奖，《大湾》等 5个项目入选中国作协新时代文学攀登计划，《孙文全集》等11 个项目获得第十届广东省哲学社会科学优秀成果奖。落实岭南文化“双创”工程，由 500 余名专家学者历经 5 年打造、510 万字的展现岭南文化的集大成之作《岭南文化辞典》正式出版。围绕深中通道、珠江三角洲水资源配置等重大工程，推出长篇纪实文学《龙腾伶仃洋——深中通道建设纪实》《脉动大湾——国家超级地下调水工程纪实》等。
3.对外传播能力持续提升。图书版权输出持续创新高，
达到 319 种，其中 45 种输出至东南亚国家，连续 18 年获“国
家文化出口重点企业”荣誉称号。参加第 34 届香港书展，
举办“大湾少年读中国”系列图书首发暨“香港青少年中华文化传播与出版中心”揭牌仪式，进一步加强粤港澳三地文化交流。澳门《中国语文》小学使用覆盖率 100%，中学覆盖率 90%。《少年文摘》成功出口到东南亚多个国家，连年夺得新加坡华文期刊发行量冠军，所刊文章入选新加坡教育部2024 版高一高二华文教材。《“南海Ⅰ号”船说：从中国水下考古看海上丝绸之路》入选“2024 年经典中国国际出版工程”，版权成功输出马来西亚，《乡村振兴战略》越南文版入选 2024 年丝路书香工程。
（二）巩固核心优势，推动教育出版稳步发展
2024 年，公司进一步集中教育出版优势资源，做优存
量、做大增量，教育出版集约效应突显。全年出版教材 937种，教辅 2950 种。教材教辅出版实现销售码洋 53.60 亿元，增长 4.65%。
1.教育出版成效突出。充分发挥教育出版资源集聚优势，全力攻关教材送审和市场开发，公司自主研发的 16 科96 册教材列入《2024 年义务教育国家课程教学用书目录》。粤版教材新增 9 个地区学科选用，人教版教材新增 20 个科次。地方综合课程、创新教育等教材送审有序推进，粤版教辅发行码洋同比持续增长；粤版教材教辅在省外多地选用取得新突破，业务规模稳中有升。职业教育出版稳步拓展，2种职教教材入选“十四五”全国技工教育规划教材，13 种入选首批省“十四五”职业教育规划教材。
2.数智发展再上新台阶。率先于全国将“粤教翔云数字
教材应用平台”所搭载的数字教材及应用服务纳入免费教学用书目录，建立了数字教材常态化供应机制，广东成为国内首个实现数字教材定价的省份。数字公司获评 2024 年国家科技型中小企业，2 个项目获广东省科技进步二等奖。
（三）创新渠道建设，推进发行服务能力持续提升
2024 年，公司坚持以文化消费需求为导向，健全网点
布局，探索线上营销，各项业务取得新成效、新突破。发行板块实现收入 71.43 亿元。
1.主渠道主阵地作用日益凸显。新华发行集团实现基层公司教育服务网格化管理全覆盖，为全领域教育服务推广奠定了良好基础。全年共发行中小学教材 3.99 亿册，总码洋30.95 亿元，圆满完成“课前到书、人手一册”政治任务。
2.做深做实公共文化服务体系建设。新建实体