新华文轩:新华文轩H股公告(派付二零二四年度末期股息)

或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
新华文轩出版传媒股份有限公司
XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.
（於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
（股份代号：811）
(I) 於二零二五年五月二十日召开的
二零二四年度股东周年大会的投票结果；及
(II) 派付二零二四年度末期股息
兹提述新华文轩出版传媒股份有限公司（「本公司」）(i)日期为二零二五年三月二十七日之截至二零二四年十二月三十一日止年度业绩公告；及(ii)日期为二零二五年四月三日有关二零二四年度股东周年大会通告及有关二零二四年度股息派付日期的进一步资料的公告（「该等公告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该等公告所界定者具相同涵义。
董事会确认本公告并无虚假声明、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告所载内容之真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
I. 二零二四年度股东周年大会的投票结果
本公司已於二零二五年五月二十日（星期二）上午九时三十分假座中国四川省
成都市青羊区古中市街8号新华国际酒店举行二零二四年度股东周年大会。
合共持有1,233,841,000股股份的持有人，即代表本公司已发行股本总额的
100%，有权出席二零二四年度股东周年大会及就会上提呈之决议案（「股东周
年大会决议案」）表决。所有股东於二零二四年度股东周年大会上就股东周年
大会决议案进行投票时，未受任何限制。概无任何股东须就任何股东周年大
会决议案放弃投票。概无任何股份赋予持有人权利出席而仅可对股东周年大
会决议案投反对票。
出席二零二四年度股东周年大会的股东和股东代理人，共持有代表本公司783,248,396股有表决权股份，占本公司有表决权股份总数的63.480497%。所有股东周年大会决议案均以投票表决方式进行表决。二零二四年度股东周年大 会 通 过 现 场 投 票 和 网 络 投 票（ 只 适 用 於 A股）相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
1、 出席二零二四年度股东周年大会的股东（包括股东代理人）
人数 124
其中：A股股东（包括股东代理人）人数 122
H股股东（包括股东代理人）人数 2
2、 出席二零二四年度股东周年大会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权的股份总数（股） 783,248,396
其中：A股股东（包括股东代理人）所持有表决权的
股份总数（股） 693,877,288
H股股东（包括股东代理人）所持有表决权的
股份总数（股） 89,371,108
3、 出席二零二四年度股东周年大会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例
(%) 63.480497
其中：A股股东（包括股东代理人）持股占股份总数的比例(%) 56.237172
H股股东（包括股东代理人）持股占股份总数的比例(%) 7.243325
注： 出席二零二四年度股东周年大会的股东包括现场出席会议的股东以及通过网络投票
出席会议的A股股东。
二零二四年度股东周年大会由本公司董事长周青先生主持。本公司在任董事9人，列席6人，董事李强先生、柯继铭先生、谭鏖女士因其他事务未能出席二零二四年度股东周年大会。本公司在任监事6人，列席4人，监事薛丰先生、冯建先生因其他事务未能出席二零二四年度股东周年大会。本公司高级管理层之董事会秘书及部份成员亦列席二零二四年度股东周年大会。
於二零二四年度股东周年大会上通过的股东周年大会决议案的投票结果如下：
所有出席
股东的
投票权 赞成 反对 弃权
所代表 股份投票 百分率 股份投票 百分率 股份投票 百分率
普通决议案 股东类型 股份数目 数量 (%) 数量 (%) 数量 (%)
1. 审批本公司截至二零二四 A股股东 693,877,288 693,869,088 99.998818 6,400 0.000923 1,800 0.000259
年十二月三十一日止年度 H股股东 89,371,108 88,293,689 98.794444 1,419 0.001587 1,076,000 1.203969
的董事会工作报告。 合计 783,248,396 782,162,777 99.861395 7,819 0.000999 1,077,800 0.137606
由於超过50%的票数赞成该决议案，该项决议案获正式通过为普通决议案。
2. 审批本公司截至二零二四 A股股东 693,877,288 693,868,888 99.998789 6,400 0.000923 2,000 0.000288
年十二月三十一日止年度 H股股东 89,371,108 88,293,689 98.794444 1,419 0.001587 1,076,000 1.203969
的经审核财务报表及独立 合计 783,248,396 782,162,577 99.861370 7,819 0.000999 1,078,000 0.137631
核数师报告。
由於超过50%的票数赞成该决议案，该项决议案获正式通过为普通决议案。
3. 审批本公司二零二四年年 A股股东 693,877,288 693,865,988 99.998371 3,300 0.000476 8,000 0.001153
度报告。 H股股东 89,371,108 88,293,689 98.794444 1,419 0.001587 1,076,000 1.203969
合计 783,248,396 782,159,677 99.861000 4,719 0.000602 1,084,000 0.138398
由於超过50%的票数赞成该决议案，该项决议案获正式通过为普通决议案。
4. 审批本公司截至二零二四 A股股东 693,877,288 693,848,788 99.995893 24,800 0.003574 3,700 0.000533
年十二月三十一日止年度 H股股东 89,371,108 88,631,689 99.172642 1,419 0.001587 738,000 0.825771
的溢利分配计划及宣派末 合计 783,248,396 782,480,477 99.901957 26,219 0.003348 741,700 0.094695
期股息事宜。
由於超过50%的票数赞成该决议案，该项决议案获正式通过为普通决议案。

所有出席
股东的
投票权 赞成 反对 弃权
所代表 股份投票 百分率 股份投票 百分率 股份投票 百分率
普通决议案 股东类型 股份数目 数量 (%) 数量 (%) 数量 (%)
5. 审批续聘毕马威华振会计 A股股东 693,877,288 693,873,188 99.999409 3,300 0.000476 800 0.000115
师事务所（特殊普通合夥）H股股东 89,371,108 86,207,919 96.460613 2,087,189 2.335418 1,076,000 1.203969
为本公司二零二五年度的
核数师及内控审计机构， 合计 783,248,396 780,081,107 99.595621 2,090,489 0.266900 1,076,800 0.137479
任期至举行二零二四年度
股东周年大会後的本公司
下届股东周年大会结束时
止，并授权董事会厘定核
数师及内控审计机构的酬
金。
由於超过50%的票数赞成该决议案，该项决议案获正式通过为普通决议案。
6. 审批本公司截至二零二四 A股股东 693,877,288 693,869,488 99.998876 7,000 0.001009 800 0.000115
年十二月三十一日止年度 H股股东 89,371,108 88,293,689 98.794444 1,419 0.001587 1,076,000 1.203969
的监事会报告。 合计 783,248,396 782,163,177 99.861446 8,419 0.001075 1,076,800 0.137479
由於超过50%的票数赞成该决议案，该项决议案获正式通过为普通决议案。
香港中央证券登记有限公司（本公司H股股份过户登记处）联同北京观韬（成都）律师事务所（本公司中国法律顾问）担任二零二四年度股东周年大会投票的监票人。
II. 派付二零二四年度末期股息
董事会就派发二零二四年度末期股息作出以下说明：
本公司将派付截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息（「股息」）
每股人民币0.41元（含税）。股息将派付予於二零二五年五月二十九日已登记
在本公司股东名册上的H股股东。根据公司章程，A股股东的股息以人民币
宣派和支付，而H股股东的股息以人民币宣派、以港元支付。汇率将按照紧
接二零二四年度股东周年大会前一个星期内中国人民银行公布的平均汇率计
算。以港元支付每股H股的股息将按以下公式并将结果四舍五入至最接近的
0.000001港元计算：
以港元计算的每股H股股息 = 以