天和磁材:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603072 证券简称：天和磁材
包头天和磁材科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料

目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......4
议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......8
议案 3：关于取消监事会的议案......11
议案 4：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......12
议案 5：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......18
议案 6：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案......19
议案 7：关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案...... 20
议案 8：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案......24
议案 9：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......26
议案 10：关于修订《公司章程》的议案...... 27
议案 11：关于修订公司部分制度的议案......28
包头天和磁材科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》 《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、请按照本次会议通知（详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
三、股东要求在股东大会上发言的，应征得本次会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关，时间原则上不超过 5 分钟，发言时应先报告股东姓名。
四、主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

包头天和磁材科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分
（二）现场会议地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街 8-17 公司会议室
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 29 日至 2025 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到登记；
（二）主持人宣布会议开始，介绍到会人员及列席人员情况；
（三）推举计票人、监票人；
（四）宣读并审议大会议案：
（五）股东（或股东代理人）就审议议案发言、提问；
（六）股东（或股东代理人）投票表决；
（七）统计表决情况；
（八）宣布投票表决结果和决议；
（九）见证律师发表法律意见；
（十）与会人员签署会议相关文件；
（十一）会议闭幕。

议案1：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规定，履行董事会的各项职责，推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持稳定的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024年度主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司实现销售收入 258,970.51 万元，较上年的 265,134.17 万元减
少了 6,163.66 万元，下降 2.32%。2024 年实现净利润 13,608.54 万元，较上年的
16,880.58 万元减少了 3,272.04 万元，下降 19.38%。2024 年实现扣非净利润
13,208.71 万元，较上年的 16,146.76 万元减少了 2,938.05 万元，下降 18.20%。
2024 年末，公司资产总额 338,671.34 万元，较年初的 299,285.19 万元增加
了 39,386.15 万元，上涨 13.16%。2024 年末，公司所有者权益合计 206,004.99
万元，较年初的 119,333.26 万元增加了 86,671.73 万元，上涨 72.63%。
二、董事会运作情况
（一）董事会人员变动情况
公司第二届董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。
第二届董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会。2024 年 6 月，公司召开 2023 年年度股东大会，杨文浩
因个人原因不再担任公司独立董事，同意选举林安利为公司独立董事。
2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公
司第三届董事会董事。2025 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议，
选举产生了公司第三届董事会专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。公司董事会人数及人员构成、各专门委员会成员组成符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）2024 年度董事会会议情况
2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议。各位董事均勤勉尽责，积极出席
董事会会议。董事会根据《公司法》 《股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求，对公司经营发展相关事项进行审议，其中包括财务决算、利润分配、关联交易、高级管理人员薪酬、申请银行授信、基本管理制度修订、募集资金账户开立等事项。
公司独立董事能够根据《公司法》 《证券法》 《公司章程》 《独立董事
工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，董事会共提请并组织召开了 1 次股东大会。公司董事会根据《股
东大会议事规则》等相关要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，高效执行各项决议事项，切实保障全体股东合法权益。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司第二届董事会下属四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年度，各专门委员会严格依据《公司法》 《公司章程》等相关工作制度认真履职，就公司重要事项进行了讨论和审议，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。
三、2025 年度展望
公司将一以贯之恪守“顾客至上，清洁世界，磁引未来”使命，坚持“做高性能永磁材料创新引领者”愿景，继续深耕高性能稀土永磁材料领域，依托包头稀土产业集群优势，以自主研发、技术创新为核心，以下游各前沿领域、新兴产业的应用场景和发展需求为导向，坚持不懈实施科技兴企、智能制造、市场多元
三大战略，努力发展成为国际领先的高性能稀土永磁材料提供商。
2025 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规的要求，扎实做好董事会日常工作，进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，切实保障全体股东与公司利益。
请各位股东及股东代表审议。
包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
议案2：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》 《证券法》等国家有关法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，认真履行各项职权和义务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、2024 年度监事会工作情况
（一）任职情况
公司第二届监事会由刁树林先生、伊海波先生、胡占江先生组成，其中刁树林先生为职工代表监事。公司监事会人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
2025 年 1 月 23 日，公司召开了职工代表大会，选举刁树林先生为公司第三
届监事会职工代表监事。2025 年 2 月 13 日，公司召开了 2025 年第一次临时股
东大会，选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事胡占江先生、翟伟伟女士。上述人员共同组成公司第三届监事会。
（二）运作情况
2024 年度，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过了包括公司财务决算、
利润分配、关联交易、内控评价等事项相关议案，全体监事均亲自出席会议。同时，监事会成员列席了报告期内召开的董事会和股东大会，听取了公司各项重要议案的提议，参与了公司重大事项决策的讨论，起到了必要的审核职能以及监督作用，履行了监事会知情、监督、检查职能。
二、监事会对相关事项的核查意见
2024 年度，监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，认真履行
职责，依法独立行使职权，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，认真切实维护股东合法利益。
（一）公司规范运作情况
2024 年度，公司按照《公司法》 《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效。公司建立了较为完善的内部控制体系，并能结合实际情况，不断健全内控制度。公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法。公司董事、高级管理人员积极开展经营管理工作，恪尽职守，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益