博汇纸业:博汇纸业2024年年度股东大会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
一、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 29 日 14:00
网络投票方式及时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00。
二、股权登记日：2025 年 5 月 22 日
三、现场会议地点：公司办公楼第三会议室
四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人：公司董事长
六、会议议程：
1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所
持有表决权的股份总数、列席人员；
4、选举本次股东大会的监票人和计票人；
5、审议以下议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2 《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3 《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 √
4 《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度利润分配预案》 √
5 《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》 √
6 《关于续聘公司 2025 年年度财务审计及内控审计机构的议案》 √
7 《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年 √
薪酬方案的议案》
注：本次会议还将听取 2024 年度独立董事述职报告。
6、与会股东发言质询；
7、相关人员解释和说明；
8、与会股东逐项投票表决；
9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
11、监票代表报告汇总后的投票结果；
12、主持人宣读会议决议；
13、见证律师宣读法律意见书；
14、主持人宣布散会。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二五年五月二十二日
议案之一：
山东博汇纸业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
受董事会委托，我在此代表董事会对 2024 年所做的工作汇报如下：
一、经营情况讨论与分析
“梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆。”2024 年是落实“十四五”规划目标任务的关键一年，是中国经济社会迈向高质量发展新征程的提质之年，也是博汇纸业锚定高质量发展、践行可持续发展承诺的突破之年。面对全球经济格局调整与造纸产业升级的双重挑战，博汇纸业保持战略定力，以创新驱动破解难题。公司紧跟国家政策导向，深入贯彻习近平“绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力”的重要指示精神，加快绿色转型发展。通过持续推进“两转一超”战略，深入践行新发展理念，博汇纸业不断深化科技创新、产业链协同和绿色低碳转型，在高质量发展的道路上迈出了坚实步伐。
2024 年，尽管外部压力持续增大、内部挑战日益增多，中国经济依然保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，高质量发展稳步推进。然而，经济运行中仍面临一些问题，如国内有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱以及外部环境不确定性上升等问题。在这样的宏观经济形势下，造纸行业作为国民经济和社会发展的重要基础产业，既面临求新求变的发展机遇，也面临着诸多风险挑战。
“大道至简，实干为先。”报告期内，公司全体员工团结协作，以“一切为了打胜仗”为总目标，在“五大精神”的引领下，积极投身于提质降本增效的实践。公司持续组织创新变革，深化整合营销，力争产业链的强链延链，进一步扩大规模效益和差异化优势。公司加快绿色及数字化项目落地，将 ESG 理念融入日常管理，通过产品和服务的品质提升，不断为客户创造价值。报告期内，公司共
生产机制纸 452.88 万吨，同比增长 8.1%。销售机制纸 456.22 万吨，同比增长
6.2%；实现营业收入 189.30 亿元，同比增长 1.27%，归属于上市公司股东的净利润实现 1.76 亿元。

（一）创新驱动发展，激发高质量增长新引擎
报告期内，公司紧密围绕“新产品、新技术、新原料、新工艺”四大方向，聚焦主业，全力推进科技项目攻关，积极布局差异化市场，加速科技成果转化。公司敏锐捕捉消费升级与包装轻量化的发展机遇，持续加大轻量化产品、“以纸代塑”及低碳产品的研发力度；以技术创新为驱动，向生物质材料、纤维深加工领域转型发展，成功打造兼具高附加值与环境友好特性的创新产品。其中，公司开发的符合限塑要求的环保涂布白卡纸技术，以及在全球首次实现的在线涂布水性涂料生产“零塑纸杯纸”技术，有效降低了“零塑纸杯纸”的生产成本，对扩大“零塑产品”应用范围、降低产品对环境的影响具有重大意义。在知识产权保护方面，公司积极推进研发专利申请工作，技术内容覆盖浆纸工艺技术研发、产品生产配方研制、工艺改进、设备改造等多个领域，全方位保护研发成果。截至
2024 年末，公司已累计获得授权专利 180 件，其中发明专利 53 件、实用新型专
利 116 件、受让发明专利 11 件；处于申请中的专利 61 件，应用于主营业务的发
明专利 53 件。
山东基地全力推动纸及纸板产品质量与创新水平提升，加速产品转型升级，从普通造纸品种向高附加值的特种纸和新型纸板迈进。在技术创新方面，山东基地自主研发孢子控制生产技术，开展“原材料筛选—系统清洗—工艺优化—成品检验”全流程质量控制与创新，攻克无菌级标准技术难题，成功研发出高强度、轻量化、防水、防渗的无菌液包纸，并实现量化生产。同时，开发未漂白针叶木浆磨浆技术，生产高强本色牛底无菌液包纸，成功开拓国际牛底液包市场。在产品开发方面，山东基地主攻食品卡、吸塑卡、高松铜卡、防油卡等产品，开发高档游戏卡纸、高档免打水纸杯原纸、不含氟高防油等级防油卡、本色纸杯纸、护眼纸等多款功能性纸品。通过技术革新，实现名片卡超高速双面印刷油墨快干、吸塑卡大墨量窄边吸塑、高松铜卡表面细腻、防油卡无氟零塑等优势功能。凭借突出的创新成果，山东基地荣获“2024 中国创新品牌 500 强”“2024 年中国轻工业数字化转型‘领跑者”“2024 年中国轻工业数字化转型急需解决技术‘揭榜挂帅’方案”和“山东省工程研究中心”等荣誉。
江苏基地践行绿色造纸理念，推进研发项目 34 项，加大高附加值、全能高端型白卡纸的推广力度。在产品研发方面，江苏基地成功开发出药包类白卡纸，
不仅满足基本的烧码、挺度等技术要求，还提升品质以适配高速药包机；开发的食品卡一次性抄造成功，连续三个月上量，品质超出客户预期，成为近距客户的首选；开发婴幼儿无丙烯配铵新品，助力高附加值产品增量。在产品品牌推广方面，江苏基地不断加大高松、特高松产品的生产推广，“高档涂布白卡纸施胶技术”已被纳入盐城市大丰区科技计划，“白鸥”品牌被认定为盐城市创新产品。凭借上述成果，江苏基地荣获“江苏省民营科技企业”“江苏省五星级上云企业”以及“盐城市创新产品”等荣誉。
（二）绿色引领转型，树立 ESG 实践新标杆
公司积极响应国家“双碳”战略，健全环境管理规范与风控体系，将绿色发展理念贯穿生产经营全链条。在环境层面，公司重点在节能减排技术升级、提高水资源利用效率、减少污染排放等领域加大环保投入，强化环境风险管理；采用数字化供应链管理优化物流效率，减少碳排，推动供应链绿色转型。在社会层面，公司注重员工福利、社区关系和供应链可持续发展，积极履行社会责任。在公司治理层面，管理层积极推进组织变革，提高决策透明度和效率，确保企业长期稳健发展；在运营管理方面，通过优化生产流程、采用清洁能源和节能技术，减少能源消耗和温室气体排放，将 ESG 管理理念融入日常运营，持续输出绿色低碳及“碳中和”产品，稳固行业绿色制造引领地位。
公司致力于降低环境影响，积极采用绿色技术和工艺，提高资源利用效率，降低碳排放。山东基地积极探索新型材料应用，引入纳米纤维素、生物基高分子材料等，显著提升纸张强度、透气性等物理性能，赋予纸张更多可降解属性，推动绿色造纸工艺发展，并获批“生物质循环利用与以纸代塑山东省工程研究中心”。江苏基地建成化机浆配套废液综合利用项目，实现废液高效治理与资源回收，突破产量瓶颈，减少废水排放，降低治污成本，该技术已被国家生态环境部列入《国家鼓励发展的环境保护技术目录》。江苏基地积极推进 80 万吨高档特种纸板扩建项目，增加高附加值差异化产品集群，包括全木浆“零塑”纸杯纸、高端社会卡纸和烟卡纸等，部分规划产品不含荧光剂，具备可回收、可工业降解、可重新碎浆、可堆肥等功效，其安全环保的特性与包装材料绿色循环利用的消费趋势十分契合，可以更好地服务海内外客户，加速“以纸代塑”旗舰产品落地。
公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面取得了不错成绩。2024 年 3 月，
公司顺利通过能源管理体系监督审核。凭借其在可持续发展评估（CSA）中的优异成绩，公司 2024 年首次入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）》，成为国内造纸与林业产品行业唯一入选企业。山东基地荣获“2024 年度 ESG 金曙光奖”“杰出绿色创新奖”“生物质循环利用与以纸代塑山东省工程研究中心”等荣誉，江苏基地获得“江苏省造纸行业绿色低碳发展十强企业”“江苏省浆纸清洁生产工程研究中心”等荣誉。未来，公司将继续深化 ESG 实践，不断提升综合价值和竞争力，为社会和环境可持续发展做出更大贡献。
（三）数智赋能升级，构建全球竞争新优势
博汇纸业全面推进数智化转型战略，以科技创新赋能生产流程和业务流程，实现产品质量、生产效率和管理效能的显著提升。2024 年，公司的数智化建设重点围绕基地管理平台搭建、数据分析与应用挖潜、数智化改善项目实施以及数智化人才培养等方面展开。公司上线了多个系统类、看板展示类、报表展示类及消息推送类项目，覆盖生产、成品、物流、安全等多个场景，有效优化了信息流和决策效率，提高了生产和运营效率。一系列数智化转型项目，包括：EUDR 数据溯源项目、辊辘及备品备件系统建设项目、PI 系统深度应用、成品无断点项目、无人机盘点、AI 智慧视觉等项目纷纷落地开花。
报告期内，国际形势复杂多变，行业挑战纷至沓来。在此背景下，公司秉持“高端化+国际化”双战略并举的方针，积极拓展海外市场布局，创新外销模式。2024 年，公司海