安路科技:安路科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2025-018
上海安路信息科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
普通股股东人数 77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 270,417,872
普通股股东所持有表决权数量 270,417,872
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.4612
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.4612
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长谢文录先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 270,317,279 99.9628 95,593 0.0353 5,000 0.0019
2、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 270,308,279 99.9594 104,593 0.0386 5,000 0.0020
3、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
普通股 270,308,279 99.9594 95,593 0.0353 14,000 0.0053
4、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 270,287,279 99.9517 125,793 0.0465 4,800 0.0018
5、 议案名称：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 270,295,279 99.9546 108,793 0.0402 13,800 0.0052
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 270,264,182 99.9431 148,890 0.0550 4,800 0.0019
7、 议案名称：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 270,317,479 99.9628 95,593 0.0353 4,800 0.0019
8、 议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 270,317,279 99.9628 95,793 0.0354 4,800 0.0018
9、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 270,317,279 99.9628 95,593 0.0353 5,000 0.0019
10、 议案名称：关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 270,304,279 99.9579 104,793 0.0387 8,800 0.0034
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
6 关于 2024 年度利润 18,267,736 99.1656 148,890 0.8082 4,800 0.0262
分配预案的议案
7 关于首次公开发行股 18,321,033 99.4550 95,593 0.5189 4,800 0.0261
票募投项目结项并将
节余募集资金永久补
充流动资金的议案

8 关于使用部分超额募 18,320,833 99.4539 95,793 0.5200 4,800 0.0261
集资金永久补充流动
资金的议案
9 关于续聘公司 2025 18,320,833 99.4539 95,593 0.5189 5,000 0.0272
年度审计机构的议案
10 关于提名公司第二届 18,307,833 99.3833 104,793 0.5688 8,800 0.0479
董事会独立董事候选
人的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
2、本次审议的议案 6、7、8、9、10，对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所上海分所
律师：刘东亚、高鹏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日