华帝股份:2024年度股东会决议公告

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-015
华帝股份有限公司
2024年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会召开时间
现场召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30；
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长潘叶江先生；
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至2025年5月14日（本次股东会股权登记日），公司总股本为847,653,618股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份16,589,882股，该回购股份不享有表决权，因此，本
次股东会有表决权股份总数为831,063,736股。参加本次股东会表决的股东及股东代理人共182人，其所持有表决权的股份总数为342,758,718 股，占公司有表决权股份总数的
41.2434%。
1、现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，所持有表决权的股份为 232,475,972 股，占公司有表决权股份总数的 27.9733%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共178人，所持有表决权的股份为110,282,746股，占公司有表决权股份总数的13.2701%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共179人，所持有表决权的股份为132,860,483
股，占公司有表决权股份总数的15.9868%。
4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、会议审议通过了《2024年年度报告及年度报告摘要》。
本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意330,242,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3483%；反对6,975,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0350%；弃权5,541,371股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6167%。
2、会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意 329,135,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0253%；反对 8,082,803 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.3582%；弃权 5,540,871 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6166%。
3、会议审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意 329,109,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0177%；反对 8,076,803 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.3564%；弃权 5,572,871 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6259%。
4、会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意 340,707,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4016%；反对 1,887,903 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5508%；弃权 163,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0476%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 130,809,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4563%；反对 1,887,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.4210%；弃权 163,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1228%。
5、会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意 328,458,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8278%；反对 7,973,503 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.3263%；弃权 6,327,164 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8460%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 118,559,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2363%；反对 7,973,503 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.0014%；弃权 6,327,164 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7623%。
6、会议审议通过了《关于审议公司第九届董事薪酬方案的议案》。
本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意 334,573,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6120%；反对 8,040,103 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.3457%；弃权 144,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0423%。
7、会议审议通过了《关于〈公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》。
本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意 340,198,815 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2531%；反对 2,375,803 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6931%；弃权 184,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0537%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 130,300,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0732%；反对 2,375,803 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.7882%；弃权 184,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1386%。

8、会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
本议案按特别决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意 334,599,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6194%；反对 7,970,803 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.3255%；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0551%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 124,700,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8584%；反对 7,970,803，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.9994%；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1422%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、会议审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
本议案按特别决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意 277,971,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 81.0983%；反对 64,602,994 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 18.8480%；弃权 184,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0537%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 68,073,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.2367%；反对 64,602,994 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 48.6247%；弃权 184,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1386%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
本议案按特别决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意 275,007,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.2334%；反对 67,567,094 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 19.7127%；弃权 184,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0538%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 65,108,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.0055%；反对 67,567,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 50.8557%；弃权 184,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1389%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、会议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意 275,013,524 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.2353%；反对 67,561,094 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 19.7110%；弃权 184,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0537%。
12、会议审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意 275,005,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.2331%；反对 67,568,694 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 19.7132%；弃权 184,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0537%。
13、会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。