鼎龙股份:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-048债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债
湖北鼎龙控股股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、湖北鼎龙控股股份有限公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关
于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号 2025-041）。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 开始
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日当天。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日
9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月20日9：15—15∶00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 1 号楼行
政楼 6 楼多功能厅
5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长朱双全先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共214 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表股份为 388,082,429 股，占公司股份总数的 41.3609%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 206 人，代表股份为 108,399,485 股，占公司股份总数的 11.5530%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 11 名，代表股份为 279,734,842 股，占公司股份总数的 29.8135%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 203 名，代表股份为 108,347,587 股，占公司股份总数的 11.5474%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《2024年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2024 年年度报告（公告编号：2025-031）。
表决结果为：同意 384,123,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9798％；反对 170,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438％；弃权 3,789,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
其中，中小股东投票表决结果为：同意 104,440,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3474％；反对 170,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1570％；弃权 3,789,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4956％。
2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）。
表决结果为：同意 384,123,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9798％；反对 170,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438％；弃权 3,789,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9764％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 104,440,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3474％；反对 170,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1570％；弃权 3,789,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4956％。
3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 384,125,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9804％；反对 167,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433％；弃权 3,789,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9764％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 104,442,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3495％；反对 167,856 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1548％；弃权 3,789,222 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4956%。
4、审议通过了《2024年度财务决算报告》
具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2024 年年度报告（公告编号：2025-031）。
表决结果为：同意 383,451,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8067％；反对 841,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2169％；弃权 3,789,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9764％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 103,768,607 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7280％；反对 841,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7764％；弃权 3,789,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4956％。
5、审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-028）。
表决结果为： 同意 105,637,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.3371％；反对 216,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1979％；弃权 3,799,522 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4650％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 104,368,377 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2942％；反对 216,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2002％；弃权 3,799,522 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5056％。
出席会议的关联股东朱双全先生、朱顺全先生、杨平彩女士、姚红女士、罗德日先生、杨波先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计 278,428,492 股。
6、审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-029）。
表决结果为：同意 384,028,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9626％；反对 216,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559％；弃权 3,808,522 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9814％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 104,374,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2864％；反对 216,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2001％；弃权 3,808,522 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5134％。
出席会议的关联股东蒋梦娟女士对本议案回避表决，回避表决股份数为28,400 股。
7、审议通过了《2024年度利润分配预案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-032）。
表决结果为：同意 384,096,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9729％；反对 183,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473％；弃权 3,802,722 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9799％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 104,413,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3227％；反对 183,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1692％；弃权 3,802,722 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5081％。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-033）。
的 98.6755％；反对 1,341,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3458％；弃权 3,798,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9787％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 103,259,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2582％；反对 1,341,856 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2379％；弃权 3,798,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5039％。
9、审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-034）。