嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-057
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 79
普通股股东人数 79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 138,153,919
普通股股东所持有表决权数量 138,153,919
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
32.6949
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.6949
注:截至股权登记日，公司总股本为 426,239,162 股，其中公司回购专用证券账户中的股份
数量为 3,684,100 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，公司享有表决权的股份总数为 422,555,062 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会由董事会召集，董事长廖平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书李恒宏先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，部
分其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 137,574,517 99.5806 557,880 0.4038 21,522 0.0156
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 137,164,730 99.2839 967,667 0.7004 21,522 0.0157
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 137,548,217 99.5615 584,180 0.4228 21,522 0.0157
4、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,004,325 98.4440 2,123,172 1.5368 26,422 0.0192
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 137,493,039 99.5216 650,534 0.4708 10,346 0.0076
6、 议案名称：《关于确认 2024 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,921,945 98.2365 608,533 1.7118 18,368 0.0517
7、 议案名称：《关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 135,440,457 99.5140 634,833 0.4664 26,509 0.0196
8、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 137,576,151 99.5817 567,422 0.4107 10,346 0.0076
9、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 137,569,275 99.5768 560,000 0.4053 24,644 0.0179
10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,897,607 99.0906 1,242,844 0.8996 13,468 0.0098
11、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 137,572,397 99.5790 560,000 0.4053 21,522 0.0157
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于公司2024 32,83 98.0270 650,5 1.9420 10,34 0.0310
年度利润分配 5,846 34 6
预案的议案》
6 《关于确认2024 32,86 98.1284 608,5 1.8166 18,36 0.0550
年度公司董事 9,825 33 8
薪酬的议案》
8 《关于公司及子 32,91 98.2751 567,4 1.6939 10,34 0.0310
公司 2025 年度 8,958 22 6
向银行申请年
度综合授信额
度及为子公司
提供担保的议
案》
9 《关于续聘公司 32,91 98.2546 560,0 1.6718 24,64 0.0736
2025 年度财务 2,082