奕瑞科技:奕瑞科技2024年年度股东会决议公告

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-032
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团 股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
普通股股东人数 113
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,768,398
普通股股东所持有表决权数量 76,768,398
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.7259
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.7259
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长 Tieer Gu 先生主
持。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书邱敏女士出席本次会议；公司副总经理方志强先生、黄翌敏先生、张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生、财务总监赵凯先生等高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,720,411 99.9375 34,418 0.0448 13,569 0.0177
2、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,720,411 99.9375 34,418 0.0448 13,569 0.0177
3、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,720,411 99.9375 34,418 0.0448 13,569 0.0177
4、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,720,411 99.9375 34,418 0.0448 13,569 0.0177
5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,712,323 99.9270 33,318 0.0434 22,757 0.0296
6、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,707,293 99.9204 44,556 0.0580 16,549 0.0216
7、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,705,691 99.9183 49,138 0.0640 13,569 0.0177
8、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 22,802,924 99.7361 47,266 0.2067 13,069 0.0572
9、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,708,063 99.9214 47,266 0.0616 13,069 0.0170
10、 议案名称：关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会
决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,714,662 99.9300 40,656 0.0530 13,080 0.0170
11、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A 股股票事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,714,681 99.9300 39,668 0.0517 14,049 0.0183
12、 议案名称：关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,718,031 99.9343 35,818 0.0467 14,549 0.0190
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
5 关于前次募 29,227,887 99.