青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2025-017
青岛啤酒股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2024 年年度股东会（“股东会”）
召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：青岛市市南区香港中路 9 号香格里拉大酒店二楼盛世堂一号厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 457
其中：A 股股东人数 455
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 740,858,760
其中：A 股股东持有股份总数 432,767,865
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 308,090,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 54.30
比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.72
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 22.58
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由本公司董事会召集，由董事长姜宗祥主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席4人，董事长姜宗祥、执行董事侯秋燕、独立董事张然、独立董
事盛雷鸣列席了股东会，执行董事王瑞永、独立董事肖耿、独立董事宋学宝因公务未列
席会议；
2、 公司在任监事5人，列席4人，监事会临时召集人李燕因公务未列席会议；
3、 公司董事会秘书列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准本公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 432,694,865 99.9831 51,800 0.0120 21,200 0.0049
H 股 307,287,860 99.7394 46,035 0.0149 757,000 0.2457
普通股合计： 739,982,725 99.8818 97,835 0.0132 778,200 0.1050
2、 议案名称：审议及批准本公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 432,694,565 99.9831 52,000 0.0120 21,300 0.0049
H 股 307,323,895 99.7510 10,000 0.0032 757,000 0.2457
普通股合计： 740,018,460 99.8866 62,000 0.0084 778,300 0.1051
3、 议案名称：审议及批准本公司 2024 年度财务报告（经审计）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 432,682,965 99.9804 63,600 0.0147 21,300 0.0049
H 股 307,323,895 99.7510 10,000 0.0032 757,000 0.2457
普通股合计： 740,006,860 99.8850 73,600 0.0099 778,300 0.1051
4、 议案名称：审议及批准本公司 2024 年度利润分配（包括股利分配）方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 432,709,965 99.9866 51,800 0.0120 6,100 0.0014
H 股 308,077,895 99.9958 10,000 0.0032 3,000 0.0010
普通股合计： 740,787,860 99.9904 61,800 0.0083 9,100 0.0012
5、 议案名称：审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年
度审计师。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 432,701,671 99.9847 53,794 0.0124 12,400 0.0029
H 股 307,451,143 99.7923 40,167 0.0130 599,585 0.1946
普通股合计： 740,152,814 99.9047 93,961 0.0127 611,985 0.0826
6、 议案名称：审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年
度内部控制审计师。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 432,703,271 99.9851 50,094 0.0116 14,500 0.0034
H 股 307,459,143 99.7949 32,167 0.0104 599,585 0.1946
普通股合计： 740,162,414 99.9060 82,261 0.0111 614,085 0.0829
7、 议案名称：审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 421,615,325 97.4230 11,075,940 2.5593 76,600 0.0177
H 股 157,607,409 51.1561 149,883,749 48.6492 599,737 0.1947
普通股合计： 579,222,734 78.1826 160,959,689 21.7261 676,337 0.0913
8、 议案名称：审议及批准关于公司第十一届董事会成员的建议薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 432,692,935 99.9827 64,730 0.0150 10,200 0.0024
H 股 307,444,025 99.7900 643,870 0.2090 3,000 0.0010
普通股合计： 740,136,960 99.9026 708,600 0.0956 13,200 0.0018
9、 议案名称：审议及批准公司为第十一届董事会成员和公司高级管理人员购买责任保险的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 432,685,465 99.9810 58,800 0.0136 23,600 0.0055
H 股 306,474,310 99.4753 859,585 0.2790 757,000 0.2457
普通股合计： 739,159,775 99.7707 918,385 0.1240 780,600 0.1054
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于重选及选举第十一届董事会执行董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号