通威股份:通威股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2025-055
通威股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,544
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,292,126,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.0903
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日 2025 年 5 月 15 日，公司总股本为 4,501,985,805 股,由
于公司存在股份回购计划，公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况，无表决权股份总数为 101,688,812 股，有表决权股份总数为 4,400,296,993 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事刘汉元、李鹏、傅代国因工作原因未能出
席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书严轲出席本次会议；
4、公司副总裁张璐、财务总监周斌列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,289,694,704 99.8939 1,617,050 0.0705 814,480 0.0356
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,289,669,104 99.8928 1,607,550 0.0701 849,580 0.0371
3、 议案名称：2024 年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,289,682,804 99.8933 1,563,950 0.0682 879,480 0.0385
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,289,618,904 99.8906 1,681,250 0.0733 826,080 0.0361
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,289,483,118 99.8846 2,122,636 0.0926 520,480 0.0228
6、 议案名称：关于董事、监事 2024 年度薪酬与考核的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,289,427,209 99.8822 2,077,545 0.0906 621,480 0.0272
7、 议案名称：关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,289,344,680 99.8786 2,113,031 0.0921 668,523 0.0293
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,278,234,979 99.3939 13,020,175 0.5680 871,080 0.0381
9、 议案名称：关于 2025 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,210,368,432 96.4331 81,123,579 3.5392 634,223 0.0277
10、 议案名称：关于 2025 年度为公司客户提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,276,161,240 99.3034 15,363,314 0.6702 601,680 0.0264
11、 议案名称：关于 2025 年申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,287,045,475 99.7783 4,492,079 0.1959 588,680 0.0258
12、 议案名称：关于 2025 年开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,240,515,215 97.7483 50,921,242 2.2215 689,777 0.0302
13、 议案名称：关于修订公司章程等一系列制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,221,564,134 96.9215 69,907,020 3.0498 655,080 0.0287
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举刘汉元先
14.01 生为第九届董 2,232,800,107 97.4117 是
事会董事
14.02 选举