迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-023
迈得医疗工业设备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 109,167,687
普通股股东所持有表决权数量 109,167,687
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 66.7173
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.7173
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,592,575 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林军华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书林栋出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,101,687 99.9395 0 0.0000 66,000 0.0605
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,167,687 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,101,687 99.9395 0 0.0000 66,000 0.0605
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,101,687 99.9395 0 0.0000 66,000 0.0605
5、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,167,687 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于审核公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,806,007 99.7346 66,000 0.2654 0 0.0000
7、 议案名称：关于审核公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,101,687 99.9395 66,000 0.0605 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,167,687 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,101,687 99.9395 66,000 0.0605 0 0.0000
10、 议案名称：关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,167,687 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
号 效表决权的比例（%）
11.01 选举林军华先生为公司第 109,079,131 99.9188 是
五届董事会非独立董事
11.02 选举林栋先生为公司第五 109,079,131 99.9188 是
届董事会非独立董事
11.03 选举林君辉先生为公司第 109,085,931 99.9251 是
五届董事会非独立董事

11.04 选举刘学涛先生为公司第 109,116,675 99.9532 是
五届董事会非独立董事
2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 选举王亚卡先生为公司 109,079,131 99.9188 是
第五届董事会独立董事
12.02 选举何涛先生为公司第 109,107,289 99.9446 是
五届董事会独立董事
12.03 选举张颖辉女士为公司 109,084,231