广钢气体:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2025-016
广州广钢气体能源股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号广钢气体大厦岭南报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 227
普通股股东人数 227
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 740,304,778
普通股股东所持有表决权数量 740,304,778
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.1092
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.1092
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长邓韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书贺新先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 738,525,780 99.7596 1,764,498 0.2383 14,500 0.0021
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 738,526,295 99.7597 1,764,483 0.2383 14,000 0.0020
3、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 738,525,795 99.7596 1,764,483 0.2383 14,500 0.0021
4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 738,468,549 99.7519 1,721,079 0.2324 115,150 0.0157
5、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 738,524,795 99.7595 1,657,633 0.2239 122,350 0.0166
6、 议案名称：关于 2025 年度公司申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 735,349,370 99.3306 4,805,458 0.6491 149,950 0.0203
7、 议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 98,373,364 98.2271 1,657,633 1.6552 117,850 0.1177
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于 2024 年度 98,31 98.1665 1,721 1.7185 115,1 0.1150
利润分配预案 2,618 ,079 50
的议案
5 关于续聘公司 98,36 98.2227 1,657 1.6552 122,3 0.1221
2025 年度审计 8,864 ,633 50
机构的议案
7 关于确认 2024 98,37 98.2272 1,657 1.6552 117,8 0.1176
年度日常关联 3,364 ,633 50
交 易 及 预 计
2025 年度日常
关联交易的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 至议案 7 为普通决议的议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。
2、本次会议议案 4、议案 5、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案 7 涉及关联股东回避了本项表决，本次回避表决的关联股东包括：广州工业投资控股集团有限公司、广州钢铁控股有限公司、井冈山市大气天成壹号投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成贰号投资合伙企业（有限合伙）、海南大气天成投资合伙企业（有限合伙）、井冈山橙兴气华股权投资合伙企业（有限合伙）、姚展帆。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：周昊臻、刘杰
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广州广钢气体能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日