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*ST大晟:关于对外投资的公告

公告时间:2025-05-20 20:10:01

证券代码:600892 证券简称:*ST大晟 公告编号:临2025-023
大晟时代文化投资股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资标的名称:广州熠梦文化传媒有限公司(以下简称“熠梦
文化”)
本次投资金额:大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称
“公司”)全资子公司深圳悦融投资管理有限公司(以下简称
“悦融投资“)拟出资人民币100.00万元,占注册资本的100%。
公司过去12个月内(未经董事会审议的)对外股权投资累计
金额(含本次)达到1,216.90万元,已达到最近一期经审计净
资产的15.93%,故提请将本次设立全资子公司事项及公司过
去十二个月发生的对外投资事项一并提交董事会审议。
相关风险提示:截至本公告披露之日,本次投资涉及的全资
子公司尚未设立,子公司的名称、注册地、经营范围等信息
尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准,存在不确定
性;全资子公司设立后,在未来经营过程中,可能面对宏观
政策调控、市场变化管理等多方面因素的影响,导致投资收
益存在不确定性风险。
一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况
为抓住行业的发展机遇,创造新的盈利增长点。公司及其合并范围内子公司过去12个月对外投资累计金额已达到最近一期经审计净资产的15.93%,具体对外投资情况如下:
序 时间 投资标的名称 投资形式 投资金额(万元) 持股比例

1 2024年9月13日 北京熙鸣文化传媒 合资设立 300.00 60%
有限公司
2 2024年11月5日 Dream Drama 投资设立 1.00万元港币 51%
Media Limited
3 2024年11月26日 深圳市易泽嘉信文 增资 45.90 51%
化传播有限公司
4 2024年12月16日 北京市好戏文化传 投资设立 300.00 51%
媒有限公司
5 2025年3月14日 北京万合瑞晟文化 投资设立 350.00 70%
传媒有限公司
6 2025年3月31日 北京流量奇点传媒 投资设立 120.00 60%
科技有限公司
7 本次对外投资 广州熠梦文化传媒 投资设立 100.00 100%
有限公司
合计 1,216.90 /
注:
1. 北京市好戏文化传媒有限公司为公司间接持股51%的控股子公司深圳市好戏文化传
媒有限公司的全资子公司。
2. Dream Drama Media Limited为公司间接持股51%的控股子公司广州剧梦科技有限公
司的全资子公司。
3. Dream Drama Media Limited投资金额为1万港币,计算累计投资金额时按1万元人民
币计算。
(二)审议情况
上述对外投资已经2025年5月19日召开的公司第十二届董事会第五次会议审议通过。
公司过去 12 个月内对外股权投资累计金额(含本次)已达到最近一期经审计净资产的 15.93%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次投资事项提交董事会审议,无需提交公司股东大会审议。
(三)是否属于关联交易、重大资产重组事项。
上述对外投资均不属于关联交易,均不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
(一)合资设立北京熙鸣文化传媒有限公司
2024年9月,公司全资子公司悦融投资与北京青卿文化传媒有限公司(以下简称“青卿文化”)设立合资公司北京熙鸣文化传媒有限公司(以下简称“熙鸣文化”)。合资公司注册资本为人民币500万元,悦融投资认缴出资人民币300万元,占注册资本的60%,青卿文化认缴出资人民币200万元,占注册资本的40%。
1.交易对方的基本情况
(1)基本情况
公司名称:北京青卿文化传媒有限公司
统一社会信用代码:91110108MA002YBW24
企业类型:有限责任公司
法定代表人:刘玺
注册资本:223 万元人民币
成立日期:2016 年 1 月 6 日
注册地址:北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1110 号 B
座 3 层 335
经营范围:组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);电影摄制;文化用品租赁;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务;软件开发;企业策划、设计;提供点子、创意服务;设计、制作、代理、发布广告;版权转让;版权代理;版权贸易;承办展览展示活动;包装服务;产品设计;服装设计;装饰物品及流行
物品款式设计;包装装潢设计;工艺美术设计;文艺创作;会议服务;翻译服务;演出经纪;电影发行;从事互联网文化活动;互联网信息服务;广播电视节目制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、电影发行、广播电视节目制作、互联网信息服务、演出经纪以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构:刘玺持有青卿文化 90%股权;马全伟持有青卿文化10%股权。
(2)主要财务数据
截至2024年12月31日,青卿文化资产总额为1,155.60万元,负债总额为1,101.12万元,净资产为54.48万元;2024年度营业收入为0元,净利润为-29.19万元。
(3)资信状况及其他说明
经核查,青卿文化不属于失信被执行人,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
2.投资标的基本情况
公司名称:北京熙鸣文化传媒有限公司
注册资本:500万元(目前该公司已实缴注册资本170万元,后续双方将业务资金需求情况进行实缴)
股权结构:悦融投资出资人民币300万元,占注册资本的60%,青卿文化出资人民币200万元,占注册资本的40%。
经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;文艺创作;文化娱乐经纪 人服务;版权代理;电影摄制服务;广告发布;咨询策划服务;数字创意产品展览展示服务。(除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:广播电视节目制作经营;演出经纪;电影发行。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
注册地址:北京市丰台区马家堡东路 121 号院 7 号楼 3 层 351
出资方式:现金
熙鸣文化设董事会,对股东会负责。董事会由3名董事组成,其中:悦融投资推荐2名董事,青卿文化推荐1名董事。熙鸣文化设总经理一名,由双方共同推荐或内外部选聘,由董事会聘任;设副总经理一名,由悦融投资委派或通过内外部选聘,由董事会进行聘任。财务总监/财务负责人由悦融投资委派。
3.合资协议的主要内容
甲方:深圳悦融投资管理有限公司
乙方:北京青卿文化传媒有限公司
(1)发起人出资额、出资方式与持股比例:甲方认缴出资额为人民币(大写)叁佰万元整(¥3,000,000.00),持股比例为 60%;乙方认缴出资额为人民币(大写)贰佰万元整(¥2,000,000.00),持股比例为 40%。出资方式均为货币。
(2)利润分配
目标公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。目标公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金,但最多不超过利润的百分之十五。
利润分配时间:每年度的第 4 个月前进行目标公司上一年度的审
计,每年度经审计后的 5 个工作日内分取上个年度利润。基于上市公司管理安排,目标公司审计机构应与甲方上市公司审计机构系同一家,审计费用由目标公司承担。
甲乙双方确认,目标公司利润分配及公司解散后的剩余财产取回权,按照双方实缴注册资本比例进行分配。
(3)目标公司治理结构
目标公司设股东会,股东会由全体股东组成。
目标公司设董事会,对股东会负责。董事会由3名董事组成,其中:甲方推荐2名董事,乙方推荐1名董事。
目标公司不设监事会,设监事1名,由甲方委派。
目标公司设总经理一名,由甲乙双方共同推荐或内外部选聘,由董事会聘任;设副总经理一名,由甲方委派或通过内外部选聘,由董事会进行聘任。
目标公司财务总监/财务负责人由甲方委派。
(二)增资深圳市易泽嘉信文化传播有限公司
2024年11月,公司全资子公司悦融投资以0元受让深圳市易泽嘉信文化传播有限公司(以下简称“易泽嘉信”)51%的股权,并与深圳市鹏芮文化影视传媒有限公司(以下简称“鹏芮文化”)签订合作协议,双方约定将易泽嘉信注册资本从10万元增至100万元,悦融投资以货币方式增资45.9万元,占注册资本的51%,鹏芮文化以货币方式增资44.1万元,占注册资本的49%。
1.交易对方的基本情况
(1)基本情况
公司名称:深圳市鹏芮文化影视传媒有限公司
统一社会信用代码:91440300MAE5HY3L3G

企业类型:有限责任公司
法定代表人:潘小鹏
注册资本:50 万元人民币
成立日期:2024 年 11 月 21 日
注册地址:深圳市福田区梅林街道梅亭社区梅华路 6 号华安园C607
经营范围:票务代理服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);工程造价咨询业务;广告发布;其他文化艺术经纪代理;电影摄制服务;文化娱乐经纪人服务;组织文化艺术交流活动;广告制作;软件开发;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;体验式拓展活动及策划;咨询策划服务;社会经济咨询服务;摄像及视频制作服务;摄影扩印服务;婚庆礼仪服务;婚姻介绍服务;市场调查(不含涉外调查);贸易经纪;企业形象策划;项目策划与公关服务;广告设计、代理;礼仪服务;体育竞赛组织;机械设备租赁;办公设备租赁服务;照相机及器材销售;照相机及器材制造;照相器材及望远镜零售;包装材料及制品销售;包装专用设备销售;包装专用设备制造;建筑工程用机械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);建筑工程机械与设备租赁;企业信用管理咨询服务;组织体育表演活动;工程管理服务;建筑材料销售;专业设计服务;文艺创作;酒店管理;玩具销售;品牌管理;医院管理;平面设计;体育用品

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