*ST大晟:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600892 证券简称：*ST 大晟 公告编号：临 2025-024
大晟时代文化投资股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,365,509
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 18.1183
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长崔洪山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书曾庆生先生出席了会议；副总经理陈胜金、何玮，财务总监
王永贵列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,816,409 99.4582 327,600 0.3231 221,500 0.2187
2、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,816,409 99.4582 327,600 0.3231 221,500 0.2187
3、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,834,409 99.4760 327,600 0.3231 203,500 0.2009
4、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,816,409 99.4582 327,600 0.3231 221,500 0.2187
5、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,693,309 99.3368 430,400 0.4246 241,800 0.2386
6、议案名称：《公司 2024 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,815,409 99.4573 328,600 0.3241 221,500 0.2186
7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,805,209 99.4472 336,600 0.3320 223,700 0.2208
8、议案名称：《关于 2025 年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,795,209 99.4373 328,600 0.3241 241,700 0.2386
9、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,790,809 99.4330 327,600 0.3231 247,100 0.2439
10、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,679,009 99.3227 456,500 0.4503 230,000 0.2270
11、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,672,009 99.3158 456,500 0.4503 237,000 0.2339
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
5 《公司 2024 年度 3,626,272 84.3618 430,400 10.0128 241,800 5.6254
利润分配预案》
《公司 2024 年度
6 内部控制评价报 3,748,372 87.2024 328,600 7.6445 221,500 5.1531
告》
《关于使用闲置
7 自有资金进行现 3,738,172 86.9651 336,600 7.8306 223,700 5.2043
金管理及证券投
资的议案》

《关于 2025 年度
8 申请综合授信额 3,728,172 86.7324 328,600 7.6445 241,700 5.6231
度及进行担保预
计的议案》
《关于公司董事
10 2024 年度薪酬情 3,611,972 84.0292 456,500 10.6200 230,000 5.3508
况及2025年度薪
酬方案的议案》
《关于公司监事
11 2024 年度薪酬情 3,604,972 83.8663 456,500 10.6200 237,000 5.5137
况及2025年度薪
酬方案的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
会议听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。 议案 8 为特别决议议案，已
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东连越律师事务所
律师：陈晓玲、王颖欣
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及公司《章程》的有
关规定，均为合法有效。
特此公告。