首开股份:首开股份2024年年度股东会决议公告

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2025-041
北京首都开发股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,607,304,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.3091
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东会由
董事长李岩先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司 股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高士尧女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,601,740,868 99.6538 5,215,600 0.3244 347,800 0.0218
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,601,535,068 99.6410 5,466,400 0.3400 302,800 0.0190
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,601,699,568 99.6512 5,288,400 0.3290 316,300 0.0198
4、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,601,783,668 99.6565 5,174,500 0.3219 346,100 0.0216
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,601,527,868 99.6406 5,510,100 0.3428 266,300 0.0166
6、 议案名称：关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,601,578,568 99.6437 5,360,000 0.3334 365,700 0.0229
7、 议案名称：关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,601,795,168 99.6572 5,152,000 0.3205 357,100 0.0223
8、 议案名称：关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,601,719,268 99.6525 5,230,900 0.3254 354,100 0.0221
9、 议案名称：关于提请股东会对公司新增担保额度进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,601,428,140 99.6344 5,563,028 0.3461 313,100 0.0195
10、 议案名称：关于提请股东会对公司新增财务资助额度进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,601,432,140 99.6346 5,556,328 0.3456 315,800 0.0198
11、 议案名称：关于提请股东会对公司债务融资事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,601,443,640 99.6353 5,533,828 0.3442 326,800 0.0205
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公司 2024 年度财务 243,442,530 97.7657 5,215,600 2.0945 347,800 0.1398
决算报告的议案
2 关于公司 2024 年度董事 243,236,730 97.6831 5,466,400 2.1952 302,800 0.1217
会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度监事 243,401,230 97.7491 5,288,400 2.1238 316,300 0.1271
会工作报告的议案
4 关于公司《2024 年年度 243,485,330 97.7829 5,174,500 2.0780 346,100 0.1391
报告》及《2024 年年度
报告摘要》的议案
5 关于公司 2024 年年度利 243,229,530 97.6802 5,510,100 2.2128 266,300 0.1070
润分配预案的议案
6 关于公司 2024 年度内部 243,280,230 97.7005 5,360,000 2.1525 365,700 0.1470
控制评价报告的议案
7 关于公司 2024 年度内部 243,496,830 97.7875 5,152,000 2.0690 357,100 0.1435
控制审计报告的议案
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