豪鹏科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-038
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）；
2．本次股东大会未出现否决议案的情形；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4．根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 80,610,011 股，回购专用账户中的股份数量为 6,202,270 股，剔除回购专用账户中股份后本次股东大会有表决权股份总数为 74,407,741 股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00
2．网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 20
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

（四）现场会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼会
议室（二）
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 92 名，代表有表决权的股份数为 29,495,071 股，占公司有表决权股份总数的 39.6398%（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 80,610,011 股，回购专用账户中的股份数量为 6,202,270股，剔除回购专用账户中股份后本次股东大会有表决权股份总数为 74,407,741 股，下同），其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 84 名，代表有表决权股份数为6,869,971 股，占公司有表决权股份总数的 9.2329%。
1．参加现场会议的股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权股份数为25,881,160 股，占公司有表决权股份总数的 34.7829%。
2．通过网络投票的股东及股东代理人共 78 名，代表有表决权股份数为3,613,911 股，占公司有表决权股份总数的 4.8569%。
3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 84 名，代表有表决权股份数为 6,869,971 股，占公司有表决权股份总数的 9.2329%。
本次股东大会现场会议由董事长潘党育先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以现场及通讯方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场记名投票和网络投票方式进行表决，表决结果如下：
1．审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》。
表决情况：同意 29,479,971 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9488%；反对 13,100 股，占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。
持有效表决权股份总数的 99.7802%；反对 13,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1907%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0291%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
2．审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。
表决情况：同意 29,479,571 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9474%；反对 13,500 股，占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0458%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,854,471 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7744%；反对 13,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1965%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0291%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
3．审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。
表决情况：同意 29,479,071 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9458%；反对 13,500 股，占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0458%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,853,971 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7671%；反对 13,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1965%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0364%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
4．审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。
表决情况：同意 29,479,471 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9471%；反对 13,100 股，占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%。
持有效表决权股份总数的 99.7729%；反对 13,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1907%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0364%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
5．审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意 29,446,671 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8359%；反对 46,200 股，占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1566%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0075%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,821,571 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2955%；反对 46,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6725%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0320%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
6．审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬确定和 2025 年薪
酬计划的议案》。
表决情况：同意 6,845,971 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6507%；反对 16,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1121%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,845,971 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6507%；反对 16,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1121%。
表决结果：本议案经出席本次会议的非关联股东审议通过。关联股东潘党育先生、深圳市豪鹏国际控股有限公司、珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）、潘胜斌先生、郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生、陈萍女士已回避表决。本议案获得通过。
7．审议通过《关于公司监事 2024 年薪酬确定和 2025 年薪酬计划的议案》。
表决情况：同意 29,471,971 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9217%；反对 15,400 股，占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0522%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0261%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,846,871 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6638%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2242%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1121%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
8．审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》。
表决情况：同意 29,477,371 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9400%；反对 13,200 股，占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0448%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0153%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,852,271 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7424%；反对 13,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1921%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0655%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
9．审议通过《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》。
表决情况：同意 29,453,671 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8596%；反对 18,900 股，占出席本次股东大会会议