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豪鹏科技:2024年年度股东大会决议公告

公告时间:2025-05-20 19:55:46

证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2025-038
债券代码:127101 债券简称:豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1.深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 28
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-034);
2.本次股东大会未出现否决议案的情形;
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
4.根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 80,610,011 股,回购专用账户中的股份数量为 6,202,270 股,剔除回购专用账户中股份后本次股东大会有表决权股份总数为 74,407,741 股。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式
(三)会议时间:
1.现场会议召开时间:2025 年 5 月 20 日(星期二)14:00
2.网络投票时间:2025 年 5 月 20 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 20
日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

(四)现场会议地点:深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼会
议室(二)
(五)会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 92 名,代表有表决权的股份数为 29,495,071 股,占公司有表决权股份总数的 39.6398%(截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 80,610,011 股,回购专用账户中的股份数量为 6,202,270股,剔除回购专用账户中股份后本次股东大会有表决权股份总数为 74,407,741 股,下同),其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 84 名,代表有表决权股份数为6,869,971 股,占公司有表决权股份总数的 9.2329%。
1.参加现场会议的股东及股东代理人共 14 名,代表有表决权股份数为25,881,160 股,占公司有表决权股份总数的 34.7829%。
2.通过网络投票的股东及股东代理人共 78 名,代表有表决权股份数为3,613,911 股,占公司有表决权股份总数的 4.8569%。
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 84 名,代表有表决权股份数为 6,869,971 股,占公司有表决权股份总数的 9.2329%。
本次股东大会现场会议由董事长潘党育先生主持,公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以现场及通讯方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场记名投票和网络投票方式进行表决,表决结果如下:
1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》。
表决情况:同意 29,479,971 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9488%;反对 13,100 股,占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0444%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。
持有效表决权股份总数的 99.7802%;反对 13,100 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1907%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0291%。
表决结果:本议案经与会股东审议通过。
2.审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。
表决情况:同意 29,479,571 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9474%;反对 13,500 股,占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0458%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。
其中,中小投资者表决情况:同意 6,854,471 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7744%;反对 13,500 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1965%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0291%。
表决结果:本议案经与会股东审议通过。
3.审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。
表决情况:同意 29,479,071 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9458%;反对 13,500 股,占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0458%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%。
其中,中小投资者表决情况:同意 6,853,971 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7671%;反对 13,500 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1965%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0364%。
表决结果:本议案经与会股东审议通过。
4.审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。
表决情况:同意 29,479,471 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9471%;反对 13,100 股,占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0444%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%。
持有效表决权股份总数的 99.7729%;反对 13,100 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1907%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0364%。
表决结果:本议案经与会股东审议通过。
5.审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
表决情况:同意 29,446,671 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8359%;反对 46,200 股,占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1566%;弃权 2,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0075%。
其中,中小投资者表决情况:同意 6,821,571 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2955%;反对 46,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6725%;弃权 2,200 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0320%。
表决结果:本议案经与会股东审议通过。
6.审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬确定和 2025 年薪
酬计划的议案》。
表决情况:同意 6,845,971 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6507%;反对 16,300 股,占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.2373%;弃权 7,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1121%。
其中,中小投资者表决情况:同意 6,845,971 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6507%;反对 16,300 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2373%;弃权 7,700 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1121%。
表决结果:本议案经出席本次会议的非关联股东审议通过。关联股东潘党育先生、深圳市豪鹏国际控股有限公司、珠海安豪科技合伙企业(有限合伙)、潘胜斌先生、郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生、陈萍女士已回避表决。本议案获得通过。
7.审议通过《关于公司监事 2024 年薪酬确定和 2025 年薪酬计划的议案》。
表决情况:同意 29,471,971 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9217%;反对 15,400 股,占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0522%;弃权 7,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0261%。
其中,中小投资者表决情况:同意 6,846,871 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6638%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2242%;弃权 7,700 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1121%。
表决结果:本议案经与会股东审议通过。
8.审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》。
表决情况:同意 29,477,371 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9400%;反对 13,200 股,占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0448%;弃权 4,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0153%。
其中,中小投资者表决情况:同意 6,852,271 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7424%;反对 13,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1921%;弃权 4,500 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0655%。
表决结果:本议案经与会股东审议通过。
9.审议通过《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》。
表决情况:同意 29,453,671 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8596%;反对 18,900 股,占出席本次股东大会会议

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