中国核电:中国核电2024年年度股东会决议公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-044
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力
股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,440
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,703,565,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.4875
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长卢铁忠先生主持。本次会议的召开、召集与表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事虞国平先生（非独立董事）因工作原因未
出席本次会议；
2、公司董事会秘书张红军先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,688,097,800 99.8948 12,462,200 0.0847 3,005,261 0.0205
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,688,672,600 99.8987 11,896,400 0.0809 2,996,261 0.0204
3、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,688,623,000 99.8983 11,683,400 0.0794 3,258,861 0.0223
4、 议案名称：关于公司 2024-2025 年独立董事津贴发放的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,687,886,265 99.8933 13,535,396 0.0920 2,143,600 0.0147
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,688,057,800 99.8945 12,382,100 0.0842 3,125,361 0.0213
6、 议案名称：关于公司 2024 年度股利分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,689,629,561 99.9052 12,554,000 0.0853 1,381,700 0.0095
7、 议案名称：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,685,982,776 99.8804 14,343,024 0.0975 3,239,461 0.0221
8、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,688,140,400 99.8950 12,422,300 0.0844 3,002,561 0.0206
9、 议案名称：关于撤销公司监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,680,140,856 99.8406 19,194,505 0.1305 4,229,900 0.0289
10、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,563,454,899 99.0470 136,960,162 0.9314 3,150,200 0.0216
11、 议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,545,033,869 98.9218 145,343,105 0.9884 13,188,287 0.0898
12、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,548,709,069 98.9468 141,623,705 0.9631 13,232,487 0.0901
(二)累积投票议案表决情况
13、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 赵军 14,595,643,758 99.2660 是
13.02 肖林兴 14,594,827,475 99.2604 是
14、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 戴新民 14,607,059,616 99.3436 是
14.02 于良民 14,607,011,633 99.3433 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
4 关 于 公 司 1,793, 99.1335 13,53