您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:

博纳影业:2024年度股东大会决议公告

公告时间:2025-05-20 19:43:41

证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2025-030 号
博纳影业集团股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无被否决的议案;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
现场会议召开时间:2025 年 5 月 20 日下午 14:15
网络投票时间为:2025 年 5 月 20 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和
下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点:北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 16 层
3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长于冬先生
6、股权登记日: 2025 年 5 月 15 日
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数377人,代表股份427,728,700股,占上市公司有表决权股份总数的31.3152%。其中:通过现场表决的股东及股东授权委托代表5人,代表股份372,851,138股,占上市公司有表决
权股份总数的27.2975%。通过网络投票的股东372人,代表股份54,877,562股,占上市公司有表决权股份总数的4.0177%。
通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数375人,代表股份95,170,753股,占上市公司有表决权股份总数的6.9677%。其中:通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表4人,代表股份90,622,255股,占上市公司有表决权股份总数的6.6347%。通过网络投票的中小股东371人,代表股份4,548,498股,占上市公司有表决权股份总数的0.3330%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。
二、议案的审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
总表决情况:同意425,785,402股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5457%;反对1,876,498股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4387%;弃权66,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0156%。
表决结果:该项议案获得通过。
二、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
总表决情况:同意425,789,002股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5465%;反对1,849,598股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4324%;弃权90,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0211%。
表决结果:该项议案获得通过。
三、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
总表决情况:同意425,921,302股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5774%;反对1,731,198股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4047%;弃权76,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0178%。
表决结果:该项议案获得通过。

四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
总表决情况:同意425,784,602股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0225%。
表决结果:该项议案获得通过。
五、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
总表决情况:同意425,910,002股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5748%;反对1,740,698股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4070%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0182%。
中小股东表决情况:同意93,352,055股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0890%;反对1,740,698股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8290%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0820%。
表决结果:该项议案获得通过。
六、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
总表决情况:同意425,641,202股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5120%;反对2,005,898股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4690%;弃权81,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0191%。
表决结果:该项议案获得通过。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:同意425,799,602股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5490%;反对1,870,698股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4374%;弃权58,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0137%。
表决结果:该项议案获得通过。
八、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
持有公司282,228,883股股份的公司董事于冬先生、持有公司22,328,102股股
份的公司员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业(有限合伙),对本议案回避表决。
总表决情况:同意121,003,717股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的98.2399%;反对2,110,098股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的1.7131%;弃权57,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0470%。
表决结果:该项议案获得通过。
九、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》
持有公司282,228,883股股份的公司董事于冬先生,对本议案回避表决。
总表决情况:同意143,501,819股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的98.6268%;反对1,937,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的1.3318%;弃权60,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0414%。
表决结果:该项议案获得通过。
十、审议通过《关于博纳影业未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》
总表决情况:同意425,797,802股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5486%;反对1,864,598股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4359%;弃权66,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0155%。
中小股东表决情况:同意93,239,855股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.9711%;反对1,864,598股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9592%;弃权66,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0697%。
表决结果:该项议案获得通过。
十一、审议通过《关于<博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
持有公司22,328,102股股份的公司员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。
总表决情况:同意403,478,000股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5258%;反对1,864,498股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的0.4599%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0143%。
中小股东表决情况:同意70,920,053股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.3606%;反对1,864,498股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5596%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0798%。
表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
十二、审议通过《关于<博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》
持有公司22,328,102股股份的公司员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业(有限合伙),对本议案回避表决。
总表决情况:同意403,567,100股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5477%;反对1,775,898股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4381%;弃权57,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0142%。
中小股东表决情况:同意71,009,153股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.4829%;反对1,775,898股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.4380%;弃权57,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0791%。
表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》
持有公司22,328,102股股份的公司员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业(有限合伙),对本议案回避表决。
总表决情况:同意403,567,100股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5477%;反对1,771,898股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4371%;弃权61,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0152%。

中小股东表决情况:同意71,009,153股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.4829%;反对1,771,898股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.4325%;弃权61,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0846%。
表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东所

博纳影业001330相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29