红四方:红四方2024年年度股东会决议公告

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-024
中盐安徽红四方肥业股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心
A 座七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 707
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,304,156
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
79.6520
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈勇先生主持。会议以现场投票结合网
络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书邹斌先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,186,356 99.9260 85,600 0.0537 32,200 0.0203
2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,176,456 99.9198 87,500 0.0549 40,200 0.0253
3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,176,156 99.9196 87,500 0.0549 40,500 0.0255
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,173,256 99.9178 90,300 0.0566 40,600 0.0256
5、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,173,356 99.9178 90,200 0.0566 40,600 0.0256
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,178,056 99.9208 93,800 0.0588 32,300 0.0204
7、 议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 26,172,856 99.5008 90,800 0.3452 40,500 0.1540
8、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,161,256 99.9102 106,600 0.0669 36,300 0.0229
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,159,656 99.9092 108,200 0.0679 36,300 0.0229
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 2024
年度利润分
6 配及资本公 9,178,056 98.6446 93,800 1.0081 32,300 0.3473
积转增股本
的议案
关 于 确 认
7 2024 年 度 9,172,856 98.5888 90,800 0.9759 40,500 0.4353
日常关联交
易的议案
关于确认董
事 2024 年
8 度 薪 酬 及 9,161,256 98.4641 106,60 1.1457 36,300 0.3902
2025 年 度 0
薪酬方案的
议案
关于确认监
事 2024 年
9 度 薪 酬 及 9,159,656 98.4469 108,20 1.1629 36,300 0.3902
2025 年 度 0
薪酬方案的
议案

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、议案 7 为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐安徽红四方股份有限公司（持有公司有表决权股份数量为 133,000,000 股）依法回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：鲍冉、阮翰林
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日