好利科技:2024年度股东会决议公告

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-034
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15~9:25、9:30~11:30、
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 20 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长陈修先生
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 114 人，代表股份 55,459,451
股，占公司有表决权股份总数的 30.3107%。其中：参加现场投票表决的股东（含
股东授权代理人）共 3 人，代表股份 54,872,953 股，占公司有表决权股份总数
的 29.9901%；通过网络投票的股东 111 人，代表股份 586,498 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3205%。
2.中小股东出席情况
参加本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 111 人，代表股份586,498 股，占公司有表决权股份总数的 0.3205%。其中：参加现场投票表决的中小股东（含股东授权代理人）0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0%；通过网络投票的中小股东共 111 人，代表股份 586,498 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3205%。
3.出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次股东会，北京德恒律师事务所律师见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 55,345,451 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7944%；反对 74,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1338%；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0718%。
其中，中小股东的表决结果：同意 472,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5626%；反对 74,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6514%；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7860%。
本议案获得通过。
2.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 55,369,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8384%；反对 74,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1349%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267%。
其中，中小股东的表决结果：同意 496,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7229%；反对 74,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7537%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5235%。
本议案获得通过。
3.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 55,370,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8393%；反对 74,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1349%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0258%。
其中，中小股东的表决结果：同意 497,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8081%；反对 74,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7537%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4382%。
本议案获得通过。
4.审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 55,336,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7791%；反对 116,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2095%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114%。
其中，中小股东的表决结果：同意 463,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.1133%；反对 116,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8125%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0742%。
本议案获得通过。
5.审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 55,371,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8420%；反对 74,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1349%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0231%。
其中，中小股东的表决结果：同意 498,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0639%；反对 74,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7537%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权7,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1824%。
本议案获得通过。
6.审议通过《关于 2025 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
表决结果：同意 55,341,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7881%；反对 74,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1338%；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0781%。
其中，中小股东的表决结果：同意 468,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.9658%；反对 74,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6514%；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3828%。
本议案获得通过。
7.审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 55,316,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7425%；反对 98,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1776%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0799%。
其中，中小股东的表决结果：同意 443,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6521%；反对 98,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7946%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5533%。

本议案属于特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东会上，公司独立董事作了 2024 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、盛丽
3.结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2024 年度股东会决议；
2.北京德恒律师事务所关于公司 2024 年度股东会的法律意见。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日