海南橡胶:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-029
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 654
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,800,669,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.4449
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事杨宇先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事王宏向、韩旭斌因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事雷敏因公务未能出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；高管李志郁、冯江娇、孔德赤、孙卫良、陈皞列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：海南橡胶 2024 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,793,223,681 99.7341 6,078,424 0.2170 1,367,401 0.0489
2、 议案名称：海南橡胶 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,793,044,881 99.7277 6,203,524 0.2215 1,421,101 0.0508
3、 议案名称：海南橡胶 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,793,075,681 99.7288 6,194,024 0.2211 1,399,801 0.0501
4、 议案名称：海南橡胶关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,779,724,671 99.2521 19,514,634 0.6967 1,430,201 0.0512
5、 议案名称：海南橡胶 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,793,026,982 99.7271 6,097,724 0.2177 1,544,800 0.0552
6、 议案名称：海南橡胶关于 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,793,218,145 99.7339 5,980,524 0.2135 1,470,837 0.0526

7、 议案名称：海南橡胶 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,793,184,781 99.7327 5,958,324 0.2127 1,526,401 0.0546
8、 议案名称：海南橡胶关于 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,351,222 82.1973 6,816,059 14.6087 1,490,201 3.1940
9、 议案名称：海南橡胶关于 2025 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,793,244,781 99.7348 5,957,724 0.2127 1,467,001 0.0525
10、 议案名称：海南橡胶关于 2025 年度为下属子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,780,003,871 99.2621 19,129,534 0.6830 1,536,101 0.0549
11、 议案名称：海南橡胶关于开展 2024 年度期货和金融衍生品套期保值
业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,793,126,381 99.7306 5,874,724 0.2097 1,668,401 0.0597
12、 议案名称：海南橡胶 2025 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,780,394,671 99.2760 18,747,334 0.6693 1,527,501 0.0547
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上 2,754,012,024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 39,206,121 84.0296 5,980 12.8179 1,470,8 3.1525
普通股股东 ,524 37
其中:市值 50 1,471
万以下普通股 12,527,823 86.4843 ,400 10.1576 486,437 3.3581
股东
市值 50 万以 26,678,298 82.9244 4,509 14.0157 984,400 3.0599
上普通股股东 ,124
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 海南橡胶关于 2024 年 39,206 84.02 5,980, 12.81 1,470 3.152
度利润分配的议案 ,121 96 524 79 ,837 5
8 海南橡胶关于 2025 年 38,351 82.19 6,816, 14.60 1,490 3.194
度日常关联交易的议案 ,222 73 059 87 ,201 0
海南橡胶关于 2025 年 25,991 55.70 19,129 40.99 1,536 3.292
10 度为下属子公司提供担 ,847 77 ,534 99 ,101 4
保额度的议案
海 南 橡 胶 关 于 开 展
11 2025 年度期货和金融 39,114 83.83 5,874, 12.59 1,66