麦趣尔:2024年年度股东大会会议决议公告

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2025-030
麦趣尔集团股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 22 日
在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
开 2024 年年度股东大会通知的公告》。
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为 2025 年 5 月 20 日（星期二）16：00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日
的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规
章的有关规定。
2、会议出席情况：

出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计 186 人（代表 186
名股东），代表股份数 44,974,560 股，占公司总股本的 25.8267%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 16 人（代表 16 名股东），代表
有效表决权的股份数 26,934,560 股，占公司总股本的 15.4672%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 170 人，代表有效表决权的股份数 18,040,000 股，约占公司总股本的 10.3595%；
（3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东，下同)共 177 人，代表有效表决权的股份数 1,869,228 股，约占本次公司总股本的 1.0734%；
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。
1、审议关于《2024 年年度报告及摘要》的议案
总表决情况：
同意 44,908,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8524％；
反对 60,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1350％；弃权 5,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意 1,802,828 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4477％；反对 60,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2473％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3049％。
表决结果:该议案获得通过
2、审议关于《2024 年度财务决算报告》的议案

同意 44,904,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8450％；
反对59,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1314％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236％。
中小股东总表决情况：
同意 1,799,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2712％；反对 59,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1617％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5671％。
表决结果:该议案获得通过
3、审议关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 44,904,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8448％；
反对59,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240％。
中小股东总表决情况：
同意 1,799,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2658％；反对 59,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1564％；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5778％。
表决结果:该议案获得通过
4、审议关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 44,904,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8450％；
反对59,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1314％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236％。

同意 1,799,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2712％；反对 59,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1617％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5671％。
表决结果:该议案获得通过
5、审议关于《2025 年度日常关联交易预计报告》的议案
总表决情况：
同意 15,309,149 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5358％；
反对60,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3953％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0689％。
中小股东总表决情况：
同意 837,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1457％；反对 60,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6882％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1660％。
表决结果:该议案获得通过
6、审议关于《2024 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 44,903,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8426％；
反对59,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1314％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260％。
中小股东总表决情况：
同意 1,798,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2123％；反对 59,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1617％；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6259％。

7、审议关于《使用自有资金购买理财产品》的议案
总表决情况：
同意 44,899,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8339％；
反对62,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1379％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0282％。
中小股东总表决情况：
同意 1,794,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0037％；反对 62,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3169％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6794％。
表决结果:该议案获得通过
8、审议关于《2025 年度公司向金融机构申请授信额度》的议案
总表决情况：
同意 44,902,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8399％；
反对59,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0289％。
中小股东总表决情况：
同意 1,797,228 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1481％；反对 59,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1564％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6955％。
表决结果:该议案获得通过
9、审议关于《公司向全资子公司及子公司之间提供担保》的议案
总表决情况：
同意 44,902,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8401％；
反对59,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1316％；弃权12,700
数的 0.0282％。
中小股东总表决情况：
同意 1,797,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1535％；反对 59,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1671％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6794％。
表决结果:该议案获得通过
10、审议关于《2025 年度董事、监事津贴、薪酬方案》的议案
总表决情况：
同意 44,905,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8459％；
反对 61,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1363％；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意 1,799,928 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2926％；反对 61,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2794％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4280％。
表决结果:该议案获得通过
11、审议关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
总表决情况：
同意 44,908,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8526％；