亿联网络:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-031
厦门亿联网络技术股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666 号，亿联总部大楼十楼董事会议室。
5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》
的有关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露了《独立董
事关于股权激励公开征集委托投票权报告书》，独立董事宋培林先生作为征集人，就公司 2024 年年度股东大会审议的 2025 年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。截至征集截止时间，在征集期内无股东向征集人委托投票。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 383 人，代表股份 912,722,723 股，
占公司有表决权股份总数的 72.2196％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 784,668,177 股，
占公司有表决权股份总数的 62.0873％。
通过网络投票的股东 373 人，代表股份 128,054,546 股，占公司
有表决权股份总数的 10.1324％。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 377 人，代表股份 129,165,846
股，占公司有表决权股份总数的 10.2203％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,111,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0879％。
通过网络投票的中小股东 373 人，代表股份 128,054,546 股，占
公司有表决权股份总数的 10.1324％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
审议通过了提案 1.00 2024 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 912,630,976 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899％；反对 42,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0047％；弃权 48,887 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意 129,074,099 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9290％；反对 42,860 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0332％；弃权 48,887 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0378％。
审议通过了提案 2.00 2024 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 912,632,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9901％；反对 39,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0044％；弃权 50,187 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。
中小股东总表决情况：
同意 129,075,799 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9303％；反对 39,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0309％；弃权 50,187 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0389％。
审议通过了提案 3.00 2024 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 912,633,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9902％；反对 39,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0043％；弃权 50,187 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。
中小股东总表决情况：
同意 129,076,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9308％；反对 39,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0304％；弃权 50,187 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0389％。
审议通过了提案 4.00 2024 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 912,615,576 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883％；反对 39,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0044％；弃权 67,287 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意 129,058,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9170％；反对 39,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0309％；弃权 67,287 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0521％。

总表决情况：
同意 912,637,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907％；反对 49,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0055％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 129,080,686 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9341％；反对 49,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0387％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0273％。
审议通过了提案 6.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 907,989,232 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4814％；反对 747,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0819％；弃权 3,985,734 股（其中，因未投票默认弃权 17,972股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4367％。
中小股东总表决情况：
同意 124,432,355 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3353％；反对 747,757 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5789％；弃权 3,985,734 股（其中，因未投
票默认弃权 17,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0857％。
审议通过了提案 7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 890,831,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6015％；反对 21,825,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3912％；弃权 66,252 股（其中，因未投票默认弃权 16,972股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 107,274,219 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0515％；反对 21,825,375 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8972％；弃权 66,252 股（其中，因未投票默认弃权 16,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0513％。
审议通过了提案 8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 912,620,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9888％；反对 49,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0054％；弃权 52,972 股（其中，因未投票默认弃权 16,972 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：
同意 129,063,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9207％；反对 49,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0383％；弃权 52,972 股（其中，因未投票默认弃权 16,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0410％。
审议通过了提案 9.00 关于公司<2025 年限制性股票激励计划
(草案)>及其摘要的议案
总表决情况：
同意 911,021,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8136％；反对 1,630,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1786％；弃权 70,672 股（其中，因未投票默认弃权 19,272股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 127,464,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6830％；反对 1,630,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2622％；弃权 70,672 股（其中，因未投票默认弃权 19,272 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0547％。

审议通过了提案 10.00 关于公司<2025 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案
总表决情况：
同意 911,028,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8144％；反对 1,621,632 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1777％；弃权 72,172 股（其中，因未投票默认弃权 19,272股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079％。
中小股东总表决情况：
同意 127,472,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6887％；反对 1,621,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2555％；弃权 72,172 股（其中，因未投票默认弃权 19,272 股），占出席本次股东会中