中伟股份:关于向参股公司提供财务资助的公告

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2025-066
中伟新材料股份有限公司
关于向参股公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟按 15%的持股比例向 PT HengSheng
New Energy Material Indonesia（以下简称“印尼恒生”）提供不超过 1,800 万美元或等值人
民币借款，借款利率不超过 10%（不分币种），借款期限不超过 1 年；公司拟按 20%的持
股比例向 PT. Stardust Estate Investment（以下简称“SEI”）提供不超过 500 万美元借款，借
款利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年。上述两家参股公司的借款额度在股东大会审议通过之日起 1 年内可以循环滚动使用。
2.本次财务资助事项已经 2025 年 5 月 20 日公司召开的第二届董事会第三十二次会议和
第二届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。本次对外提供财务资助事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.本次提供财务资助的对象为公司的参股企业，各股东对其均按持股比例提供同等条件的财务资助，且被资助对象履约能力良好，本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助基本情况
为保障参股公司印尼恒生、SEI 的正常生产经营，加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍等项目建设顺利推进，公司（或公司全资或控股子公司，下同）拟按 15%的持股比例向印尼恒生提供不超过1,800万美元或等值人民币借款，借款利率不超过10%（不
分币种），借款期限不超过 1 年；公司拟按 20%的持股比例向 SEI 提供不超过 500 万美元
借款，借款利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年。上述借款额度在股东大会审议通过之日起 1 年内可以循环滚动使用。
以上被资助对象未提供担保，各股东对其均为按持股比例提供同等条件的财务资助，且
被资助对象履约能力良好。
（二）审议情况及其他说明
本次财务资助事项已经公司第二届董事会第三十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过；经第二届监事会第二十七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过；
公司独立董事已就本次财务资助事项召开专门会议，全票同意将该议案提交董事会审议。本 次提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》以及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。
本次对外提供财务资助事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联 交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助对象的基本情况
1.印尼恒生新能源材料有限公司
（1）基本情况
公司名称 印尼恒生新能源材料有限公司
英文名称 PT HengSheng New Energy Material Indonesia
注册号 2810210020834
成立日期 2021 年 10 月 28 日
注册资本 8,000 亿印尼卢比
住所 Jalan Poros Bantaeng Bulukumba, Kelurahan/Desa Papanloe，Kecamatan
Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia
中伟香港新能源科技有限公司持股 15%、海南瑞赛可新能源有限公司
股东结构 持股 50%、PT.HUADI INVESTMENT GROUP 持股 20%、SHENGWEI
NEW ENERGY PTE.LTD.,持股 15%
（2）主要财务数据（未经审计）
印尼恒生新能源材料有限公司成立于 2021 年 10 月 28 日，截至 2025 年 3 月 31 日，总
资产 95,321.55 万元人民币，净资产为-5,841.07 万元人民币；2025 年 1-3 月营业收入为
11,116.37 万元人民币，净利润为-5,115.41 万元人民币。
（3）关联关系说明
公司及子公司与印尼恒生的其他股东均无关联关系。
（4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
2024 年度，公司对印尼恒生提供财务资助 1,632 万美元，不存在财务资助到期后未能及
时清偿的情况。
（5）被资助对象资信情况
经查询，印尼恒生不属于失信被执行人，信用状况良好。
2.星尘产地投资有限公司
（1）基本情况
公司名称 星尘产地投资有限公司
英文名称 PT. Stardust Estate Investment
注册号 9120102382422
成立日期 2018 年 3 月 9 日
注册资本 120 亿印尼卢比
住所 Autograph Tower at Thamrin Nine Complex Lt. 73, Jl. M.H. Thamrin No.
10，Kebon melati, TanahAbang, Central Jakata
PURE VENTURE CAPITOL LIMITED. 持股 79%、CNGR HONG
股东结构 KONG ZHENGGUANG NEW ENERGY CO., LTD. 持股 20%、PT
MERLOT GRUP INDONESIA 持股 1%
说明：CNGR HONG KONG ZHENGGUANG NEW ENERGY CO., LTD.为公司全资子公司。
（2）主要财务数据（未经审计）
星尘产地投资有限公司成立于 2018 年 3 月 9 日，截至 2025 年 3 月 31 日，总资产为
20,566.29 万元人民币，净资产为-4,319.31 万元人民币；2025 年 1-3 月营业收入为 455.31 万
元人民币，净利润为-848.63 万元人民币。
（3）关联关系说明
公司及子公司与 SEI 的其他股东无关联关系。
（4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
2024 年度，公司对 SEI 提供财务资助 0 万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿
的情况。
（5）被资助对象资信情况
经查询，SEI 不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、财务资助协议的主要内容
公司拟按 15%的持股比例向印尼恒生提供不超过 1,800 万美元或等值人民币借款，借款
利率不超过 10%（不分币种），借款期限不超过 1 年；公司拟按 20%的持股比例向 SEI 提
供不超过 500 万美元借款，借款利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年。公司与上述两家参
股公司尚未签订相关借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施
印尼恒生、SEI 均为公司参股公司，属于公司产业链一体化布局重要举措，为满足参股公司资金周转及经营资金需求，保障参股公司冰镍等项目建设按计划顺利推进，各股东按持股比例向其提供资金支持，有利于其业务发展。公司将在提供财务资助的同时，加强对上述参股公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次财务资助其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，资金使用费按银行同期贷款基准利率上浮的标准收取，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，为参股公司印尼恒生、SEI 提供财务资助，加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍等项目建设按计划顺利推进。本次公司向上述参股公司累计提供财务资助不超过 2,300 万美元，各股东对其均为按持股比例提供财务资助。
（二）监事会意见
本次公司拟向参股公司印尼恒生、SEI 提供财务资助，可以加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍等项目建设顺利推进；本次财务资助事项整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次财务资助事项。
（三）独立董事专门会议
经审议，在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股公司印尼恒生、SEI 提供财务资助，可以加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍等项目建设顺利推进；同时，公司将在提供财务资助的同时，加强对上述参股公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次资助对象其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公允、合理，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。
因此，独立董事一致同意上述财务资助事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助余额为 11,345 万美元。本次若按 2,300 万美元提供财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助
总余额为 13,645 万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 4.88%；不存在财务资助逾期未收回的情况。
七、备查文件
1.第二届董事会第三十二次会议决议；
2.第二届监事会第二十七次会议决议；
3.公司第二届董事会第三十二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十一日