风范股份:风范股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-026
常熟风范电力设备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
截至股权登记日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）总
股本为 1,142,246,700 股，其中根据 2024 年 2 月 20 日，范建刚及其一致行
动人签署了《唐山金控产业发展集团有限公司与范建刚及其一致行动人之表
决权放弃协议》，自标的股权过户之日起，范建刚先生、范立义先生、范岳
英女士、杨俊先生将放弃其持有的全部剩余上市公司434,042,025股股份（占
总股本的 38.00%）的表决权，公司存放于回购专户中的已回购的股份数量
为 20,577,100 股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份
总数为 687,627,575 股。
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,621,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
22.9225
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长王建祥先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,681,513 99.4036 544,950 0.3457 394,950 0.2507
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,681,513 99.4036 552,850 0.3507 387,050 0.2457
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,679,513 99.4024 554,850 0.3520 387,050 0.2456
4、 议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 151,071,135 95.8442 6,158,228 3.9069 392,050 0.2489
5、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,559,913 99.3265 555,650 0.3525 505,850 0.3210
6、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,529,913 99.3075 582,850 0.3697 508,650 0.3228
7、 议案名称：关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,641,735 95.5718 6,263,028 3.9734 716,650 0.4548
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,533,613 99.3098 537,100 0.3407 550,700 0.3495
9、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,590,663 99.3460 522,200 0.3313 508,550 0.3227
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2024 年度董事 12,00 92.7368 544,9 4.2111 394,9 3.0521
会工作报告 0,838 50 50
2 2024 年度监事 12,00 92.7368 552,8 4.2721 387,0 2.9911
会工作报告 0,838 50 50
3 2024 年年度报 11,99 92.7214 554,8 4.2876 387,0 2.9910
告及摘要 8,838 50 50
4 2024 年度财务 6,390 49.3825 6,158 47.5879 392,0 3.0296
决算及 2025 年 ,460 ,228 50
度财务预算报

告
5 2024 年度独立 11,87 91.7972 555,6 4.2938 505,8 3.9090
董事述职报告 9,238 50 50
6 2024 年度利润 11,84 91.5653 582,8 4.5039 508,6 3.9308
分配预案 9,238 50 50
7 关于董事、监事 5,961 46.0642 6,263 48.3977 716,6 5.5381
和高级管理人 ,060 ,028 50
员 2024 年度薪
酬 的 确 定 及
2025 年度薪酬
方案的议案
8 关于续聘会计 11,85 91.5939 537,1 4.1504 550,7 4.2557
师事务所的议 2,938 00 00
案
9 关于以集中竞 11,90 92.0348 522,2 4.0353 508,5 3.9299
价交易方式回 9,988 00 50
购股份（第二
期）方案
(三)关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖筱云律师、王健弛律师
2、律师见证结论意见：
鉴证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合