武汉蓝电:关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-044
武汉市蓝电电子股份有限公司
关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
为保证董事会各专门委员会的正常运作，武汉市蓝电电子股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开公司第五届董事会第一次会议，审议
通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会换届选举第五届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 专门委员会委员
战略委员会 吴伟 吴伟、刘惠好、叶文杰
提名委员会 刘惠好 吴伟、刘惠好、郑新雄
审计委员会 郑新雄 郑新雄，刘惠好，吴伟
薪酬与考核委员会 刘惠好 吴伟、刘惠好、郑新雄
上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、本次选举对公司产生的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件
（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
武汉市蓝电电子股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日