纬德信息:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-025
广东纬德信息科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401
房公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,458,583
普通股股东所持有表决权数量 36,458,583
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.0888
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.0888
注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 83,773,400 股；其中，公司回购专用证 券账户中股份数共计 1,080,000 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股 份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相 结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及
公司《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 36,458,583 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 36,458,583 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 36,458,583 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 36,458,583 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 36,458,483 99.9997 0 0.0000 100 0.0003
6、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
6.01、议案名称：《独立董事津贴标准》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 36,456,983 99.9956 1,500 0.0041 100 0.0003
6.02、议案名称：《非独立董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,769,299 99.9575 1,600 0.0425 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 36,456,983 99.9956 1,500 0.0041 100 0.0003
8、 议案名称：《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 36,458,583 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 36,458,583 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 36,458,483 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 36,458,583 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 36,458,483 99.9997 0 0.0000 100 0.0003
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 32,687,684 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 3,653,943 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 116,856 99.9144 0 0.0000 100 0.0856
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 37,600 99.7347 0 0.0000 100 0.2653
股东
市值 50 万以 79,256 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2024 年
5 年度利润分配 116,856 99.9144 0 0.0000 100 0.0856
方案的议案》

6.01 《独立董事津贴 115,356 98.6319 1,500 1.2825 100 0.0856
标准》
6.02 《非独立董事薪 115,356 98.6319 1,600 1.3681 0 0.0000
酬方案》
《关于公司使用
部分暂时闲置
8 自有资金进行 116,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
现金管理的议
案》
《关于公司使用