爱建集团:爱建集团2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2025-022
上海爱建集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 341
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 820,193,170
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.4818
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，其余 2 位董事（含 1 位独立董事）因公务未能
出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席4人，其余 3 位监事因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 813,364,341 99.1674 6,665,710 0.8127 163,119 0.0199
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 813,365,241 99.1675 6,664,810 0.8126 163,119 0.0199
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 813,334,351 99.1638 6,709,700 0.8181 149,119 0.0181
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 812,408,840 99.0509 7,708,530 0.9398 75,800 0.0093
5、 议案名称：公司 2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 813,364,541 99.1674 6,640,810 0.8097 187,819 0.0229
6、 议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2025 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 805,650,160 98.2269 14,457,809 1.7627 85,201 0.0104
7、 议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 330,065,405 97.9830 6,736,310 1.9997 58,100 0.0173
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 764,957,298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 20,910,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 26,541,542 77.3222 7,708,530 22.4569 75,800 0.2209
其 中 : 市
值 50 万以
下普通股
股东 21,309,894 92.5747 1,633,434 7.0959 75,800 0.3294
市值 50 万
以上普通
股股东 5,231,648 46.2701 6,075,096 53.7299 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
4 公 司 26,541,542 77.3223 7,708,530 22.4569 75,800 0.2208
2024 年
度 利 润
分 配 方
案 （ 草
案）
6 关 于 爱 19,782,862 57.6325 14,457,809 42.1193 85,201 0.2482
建 集 团
及 控 股

子 公 司
2025 年
度 对 外
担 保 预
计 的 议
案
7 关 于 爱 27,531,462 80.2062 6,736,310 19.6246 58,100 0.1692
建 集 团
及 控 股
子 公 司
2025 年
度 日 常
关 联 交
易 预 计
的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 4、6、7 为对中小投资者单独计票的议案；本次股东大会审议的议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海均瑶（集团）有限公司已回避表决；本次股东大会审议的议案 6 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：柯凌峰 洪赵骏
2、律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次年度股东大会并出具了法律意见书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议