中自科技:中自科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-030
中自科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
普通股股东人数 61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,864,586
普通股股东所持有表决权数量 61,864,586
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.6497
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.6497
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2025 年 4 月 30 日公告，会议资
料于 2025 年 5 月 10 日发布，公司董事长因出差无法出席主持会议，由副董事长
李云先生代为主持 2024 年年度股东会。会议记录由董事会秘书龚文旭负责，北
京金杜（成都）律师事务所律师现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、监事代表和见证律师共同负责。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《中自科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长陈启章因出差无法出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王金凤因出差无法出席本次会议；
3、 董事会秘书出席本次会议；副总经理陈德权因出差无法列席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,829,223 99.9428 33,187 0.0536 2,176 0.0036
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,829,223 99.9428 33,187 0.0536 2,176 0.0036
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,829,223 99.9428 33,187 0.0536 2,176 0.0036
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,829,223 99.9428 33,187 0.0536 2,176 0.0036
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,820,223 99.9282 43,587 0.0704 776 0.0014
本议案为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。6、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,829,223 99.9428 33,187 0.0536 2,176 0.0036
7、 议案名称：关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,818,823 99.9260 35,187 0.0568 10,576 0.0172
8、 议案名称：关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,818,823 99.9260 35,187 0.0568 10,576 0.0172
9、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,818,823 99.9260 35,187 0.0568 10,576 0.0172
10、 议案名称：关于 2025 年度日常性关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,049,666 99.6657 33,187 0.2534 10,576 0.0809
11、 议案名称：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,817,823 99.9244 36,187 0.0584 10,576 0.0172
本议案为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、 议案名称：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,820,223 99.9282 35,187 0.0568 9,176 0.0150
13、 议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,758,399 99.8283 104,011 0.1681 2,176 0.0036