信音电子:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-029
信音电子(中国)股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月
20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509号信音电子（中国）股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨政纲先生
6、本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份
109,461,600 股，占公司有表决权股份总数的 64.3135％。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份 109,235,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.1804％。
通过网络投票的股东 54 人，代表股份 226,600 股，占公司有表决权股份总数的0.1331％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 5,301,600 股，占公司有表决权股份总数的 3.1149％。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份 5,075,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.9818％。
通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 226,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1331％。
除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员以现场、通讯方式出席或列席了本次股东大会。北京海润天睿律师事务所律师对本次会议进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 109,437,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9776％；
反对 23,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 5,277,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5379％；反对 23,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4489％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0132％。
2、审议通过 《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：
同意 109,436,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9772％；
反对 23,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 5,276,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5284％；反对 23,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4489％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0226％。
3、审议通过 《关于＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 109,437,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9776％；
反对 23,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 5,277,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5379％；反对 23,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4489％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0132％。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 109,436,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9767％；
反对 23,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

中小股东总表决情况：
同意 5,276,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5190％；反对 23,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4489％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0321％。
5、审议通过《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 109,437,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9776％；
反对 23,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 5,277,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5379％；反对 23,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4489％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0132％。
6、审议通过《关于＜2025 年度财务预算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 109,437,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9776％；
反对 23,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 5,277,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5379％；反对 23,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4489％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0132％。

7、审议通过《关于确认公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议
案》
总表决情况：
同意 109,436,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9767％；
反对 23,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 5,276,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5190％；反对 23,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4489％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0321％。
8、审议通过《关于确认公司 2024 年度监事薪酬发放的议案》
总表决情况：
同意 109,436,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9767％；
反对 23,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 5,276,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5190％；反对 23,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4489％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0321％。
9、《关于＜2025 年度公司董事薪酬计划及津贴方案＞的议案》
总表决情况：
同意 109,434,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9754％；
反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230％；弃权 1,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 5,274,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4926％；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4753％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0321％。
10、审议通过《关于＜2025 年度公司监事津贴方案＞的议案》
总表决情况：
同意 109,435,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9760％；
反对 25,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0229％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 5,275,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5039％；反对 25,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4734％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0226％。
11、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 5,276,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5284％；反
对 23,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4489％；弃权 1,200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226％。
中小股东总表决情况：
同意 5,276,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5284％；反对 23,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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