*ST高鸿:2025-0602024年年度股东大会决议公告

证券代码：000851 证券简称：*ST 高鸿 公告编号：2025-060
大唐高鸿网络股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会存在否决议案的情形，被否决的议案为：
1.00 《2024年度报告及摘要》 ；
4.00 《关于公司2024年度财务决算的报告》 ；
7.00 《关于公司2024年度计提减值准备的议案》 ；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年度股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．本公司董事会第十届第十七次会议决定，提请召开公司2024年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：2025年05月20日（星期二）14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2025年05月20日（星期二）上午9:15至2025年05月20日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2025年05月20日（星期二）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.总体出席情况：
出席会议的股东及股东授权代表共计 374 人,代表股份 189,861,644 股，占
公司有表决权股份总数的 16.40%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 14 人,代表股份 12,748,468 股，占
公司有表决权股份总数的 1.10%；通过网络投票的股东 360 人,代表股份177,113,176 股，占公司有表决权股份总数的 15.30%。
7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师闫凌燕、刘恋恋出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况

表决意见
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表决
序号 股 份 数 量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表 结果
（股） 决权比例 （股） 决权比例 （股） 决权比例
1.00 《2024 年度报告及摘要》 29,633,373 15.6079% 3,626,340 1.9100% 156,601,931 82.4821% 未通
过
2.00 《2024 年度董事会报告》 178,496,385 94.0139% 3,543,940 1.8666% 7,821,319 4.1195% 通过
3.00 《2024 年度监事会报告》 178,524,285 94.0286% 3,596,340 1.8942% 7,741,019 4.0772% 通过
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算的报告》 29,749,773 15.6692% 3,495,240 1.8409% 156,616,631 82.4899% 未通
过
5.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 178,599,285 94.0681% 3,507,740 1.8475% 7,754,619 4.0844% 通过
6.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 178,395,585 93.9608% 3,712,640 1.9554% 7,753,419 4.0837% 通过
7.00 《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》 29,476,093 15.5250% 3,762,720 1.9818% 156,622,831 82.4931% 未通
过
8.00 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 29,753,993 72.5714% 3,490,920 8.5145% 7,754,719 18.9141% 通过
2025 年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三 178,140,885 93.8267% 3,871,140 2.0389% 7,849,619 4.1344% 通过
分之一的议案》
1. 议案 8.00 涉及关联交易，关联方股东回避表决。
独立董事向股东大会提交了《独立董事2024年度述职报告》并进行了述职。述职报告内容详见公司于2025年04月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
表决意见
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 股 份 数 量 占有效表决 股 份 数 量 占有效表决 股 份 数 量 占有效表决
（股） 权比例 （股） 权比例 （股） 权比例
1.00 《2024 年度报告及摘要》 28,468,584 71.4665% 3,626,340 9.1034% 7,739,919 19.4300%
2.00 《2024 年度董事会报告》 28,469,584 71.4691% 3,543,940 8.8966% 7,821,319 19.6344%
3.00 《2024 年度监事会报告》 28,497,484 71.5391% 3,596,340 9.0281% 7,741,019 19.4328%
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算的报告》 28,584,984 71.7587% 3,495,240 8.7743% 7,754,619 19.4669%
5.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 28,572,484 71.7274% 3,507,740 8.8057% 7,754,619 19.4669%
6.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 28,368,784 71.2160% 3,712,640 9.3201% 7,753,419 19.4639%
7.00 《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》 28,311,304 71.0717% 3,762,720 9.4458% 7,760,819 19.4825%
8.00 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 28,589,204 71.7693% 3,490,920 8.7635% 7,754,719 19.4672%
年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分 28,114,084 70.5766% 3,871,140 9.7180% 7,849,619 19.7054%
之一的议案》

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：闫凌燕、刘恋恋
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年度股
东大会的法律意见书》
2．经与会董事与决议人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2025 年 05 月 20 日