利元亨:广东利元亨智能装备股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-033
广东利元亨智能装备股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨
工业园一期 1103 会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
普通股股东人数 74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,221,709
普通股股东所持有表决权数量 64,221,709
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 38.3837
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.3837
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 168,728,510 股；其中，公司回购专用证券
账户中股份数为 1,413,421 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事长周俊雄先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈振容先生出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,141,419 99.8749 35,008 0.0545 45,282 0.0706
2、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,141,419 99.8749 35,008 0.0545 45,282 0.0706
3、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,142,338 99.8764 34,089 0.0530 45,282 0.0706
4、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,141,419 99.8749 35,008 0.0545 45,282 0.0706
5、议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,052,518 99.7365 121,962 0.1899 47,229 0.0736
6、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,503,340 98.9430 34,868 0.4597 45,282 0.5973
7、议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,142,338 99.8764 34,089 0.0530 45,282 0.0706
8、议案名称：《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,055,384 99.7410 121,043 0.1884 45,282 0.0706
9、议案名称：《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,055,384 99.7410 121,043 0.1884 45,282 0.0706
10、议案名称：《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,055,384 99.7410 121,043 0.1884 45,282 0.0706
11、议案名称：《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,055,384 99.7410 121,043 0.1884 45,282 0.0706
12、议案名称：《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,549,665 99.8487 35,008 0.0607 52,182 0.0906
13、议案名称：《关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,549,665 99.8487 35,008 0.0607 52,182 0.0906
14、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例