克来机电:克来机电2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-024
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 464
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 110,077,978
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.8510
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会的召开并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书李南出席本次会议；副总经理严立忠列席本次会议；常务副
总经理兼财务总监曹卫红列席本次会议；公司其他高管均同时担任董事，已
出席会议，无其他需要列席的高管。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,835,378 99.7796 198,400 0.1802 44,200 0.0402
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,813,878 99.7601 198,200 0.1800 65,900 0.0599
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,817,378 99.7633 196,100 0.1781 64,500 0.0586
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,812,578 99.7589 198,600 0.1804 66,800 0.0607
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,796,578 99.7444 218,800 0.1987 62,600 0.0569
6、 议案名称：关于公司 2025 年中期分红预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,808,878 99.7555 207,000 0.1880 62,100 0.0565
7、 议案名称：关于公司聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,801,178 99.7485 213,100 0.1936 63,700 0.0579
8、 议案名称：关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限
售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,781,478 99.7306 215,500 0.1958 81,000 0.0736
9、 议案名称：关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,788,778 99.7373 202,000 0.1835 87,200 0.0792
(二)现金分红分段表决情况
议案号：5 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案

同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 98,923,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 4,552,284 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 6,320,885 95.7378 218,800 3.3140 62,600 0.9482
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 1,714,191 87.2499 187,900 9.5638 62,600 3.1863
股东
市值50万以上 4,606,694 99.3337 30,900 0.6663 0 0.0000
普通股股东
议案号：6 议案名称：关于公司 2025 年中期分红预案的议案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 98,923,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 4,552,284 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 6,333,185 95.9241 207,000 3.1352 62,100 0.9407
通股股东
其中:市值 50 万 1,726,491 87.8760 176,100 8.9632 62,100 3.1608
以下普通股股东
市值 50 万以上 4,606,694 99.3337 30,900 0.6663 0 0.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司 2024 年
5 年度利润分配预 3,439,171 92.4366 218,800 5.8808 62,600 1.6826
案的议案
关于公司 2025 年
6 中期分红预案的 3,451,471 92.7672 207,000 5.5637 62,100 1.6691
议案
关于公司聘任会
7 计师事务所的议 3,443,771 92.5603 213,100 5.7276 63,700 1.7121
案

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司 2022 年
限制性股票激励
计划第三个解除
8 限售期解除限售 3,424,071 92.0308 215,500 5.7921 81,000 2.1771
条件未成就暨回
购注销部分限制
性股票的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案 8 和议案 9 为需特别决议通过的议案，已经出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
未涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证