微芯生物:2024年度股东大会决议公告

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-035
深圳微芯生物科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事
会会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 118
普通股股东人数 118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 105,345,510
普通股股东所持有表决权数量 105,345,510
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 25.8328
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 25.8328
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长XIANPING LU 先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,570,216 99.2640 702,913 0.6672 72,381 0.0688
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,570,216 99.2640 702,913 0.6672 72,381 0.0688
3、 议案名称：《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,569,816 99.2636 703,313 0.6676 72,381 0.0688
4、 议案名称：《关于<公司 2024 年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,570,216 99.2640 702,913 0.6672 72,381 0.0688
5、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>和<公司 2025 年度财务预
算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 103,324,534 98.0815 1,941,495 1.8429 79,481 0.0756
6、 议案名称：《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,507,771 99.2047 610,158 0.5791 227,581 0.2162
7、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,611,364 99.3031 654,665 0.6214 79,481 0.0755
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 14,687,208 94.4991 791,563 5.0930 63,381 0.4079
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,490,566 99.1884 791,563 0.7513 63,381 0.0603
10、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,490,566 99.1884 791,563 0.7513 63,381 0.0603
11、 议案名称：《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 103,337,317 98.0937 1,923,824 1.8262 84,369 0.0801
12、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,725,416 99.4113 535,725 0.5085 84,369 0.0802
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 102,278,260 97.0883 2,991,881 2.8400 75,369 0.0717
14、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 13,815,951 89.4279 1,562,820 10.1158 70,481 0.4563
15、 议案名称：《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
15.01 议案