凯因科技:凯因科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-016
北京凯因科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 169
普通股股东人数 169
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,748,929
普通股股东所持有表决权数量 77,748,929
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.4352
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.4352
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周德胜先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京凯因科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王湛先生出席了本次会议,其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,597,020 99.8046 126,021 0.1621 25,888 0.0333
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,597,020 99.8046 126,021 0.1621 25,888 0.0333
3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,616,908 99.8302 126,021 0.1621 6,000 0.0077
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,597,020 99.8046 126,021 0.1621 25,888 0.0333
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,587,028 99.7918 155,901 0.2005 6,000 0.0077
6、 议案名称：《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,616,908 99.8302 132,021 0.1698 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,549,712 99.7438 179,329 0.2307 19,888 0.0256
8、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,439,282 99.6017 179,329 0.2307 130,318 0.1676
9、 议案名称：《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 29,055,071 95.6955 1,306,936 4.3045 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 29,055,071 95.6955 1,306,936 4.3045 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,470,070 97.0623 891,937 2.9377 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
《关于公司 2024 30,20 155,9
5 年度利润分配方 0,106 99.4668 01 0.5135 6,000 0.0198
案的议案》
《关于公司续聘 30,22 132,0
6 2025 年度审计机 9,986 99.5652 21 0.4348 0 0.0000
构的议案》
《关于公司董事 30,16 179,3
7 2025 年度薪酬方 2,790 99.3439 29 0.5906 19,888 0.0655
案的议案》
《关于公司监事 30,05 179,3 130,31
8 2025 年度薪酬方 2,360 98.9801 29 0.5906 8 0.4292
案的议案》
《关于<公司 2025
9 年员工持股计划 29,05 95.6955 1,306 4.3045 0 0.0000
（草案）>及其摘 5,071 ,936
要的议案》
《关于<公司 2025
10 年员工持股计划 29,05 95.6955 1,306 4.3045 0 0.0000