圣湘生物:圣湘生物科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-036
圣湘生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 159
普通股股东人数 159
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 295,554,699
普通股股东所持有表决权数量 295,554,699
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 51.4743
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.4743
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，公司在任董事戴立忠、彭铸、鲁凤民、王善平、
刘佳出席会议，其余董事因出差请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司在任监事冯浪出席会议，其余监事因出差
请假；
3、 董事会秘书黄强出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,147,514 99.8622 363,619 0.1230 43,566 0.0148
2、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,161,218 99.8668 349,915 0.1183 43,566 0.0149
3、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,266,334 99.1570 404,698 0.7677 39,603 0.0753
4、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,128,206 99.8556 403,427 0.1364 23,066 0.0080
5、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,117,700 99.8521 348,549 0.1179 88,450 0.0300
6、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年度中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,101,284 99.8465 430,349 0.1456 23,066 0.0079
7、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,121,352 99.8533 365,669 0.1237 67,678 0.0230
8、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,113,466 99.8507 400,490 0.1355 40,743 0.0138
9、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于增资湖南圣维鲲腾生物科技有限公司暨与关联方共同投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,841,444 99.1053 450,413 0.8447 26,578 0.0500
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议 议案名称 比例 比例 比例
案 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
序
号
圣湘生物科技股份有
3 限公司关于 2025 年度 19,348,964 97.7552 404,698 2.0446 39,603 0.2002
董事薪酬方案的议案
圣湘生物科技股份有
4 限公司 2024 年度利润 34,201,350 98.7683 403,427 1.1650 23,066 0.0667
分配预案
圣湘生物科技股份有
限公司关于聘任公司
5 2025 年度财务审计机 34,190,844 98.7380 348,549 1.0065 88,450 0.2555
构及内控审计机构的
议案
圣湘生物科技股份有
限公司关于提请股东
6 大会授权董事会制定 34,174,428 98.6906 430,349 1.2427 23,066 0.0667
并执行 2025 年度中期
分红方案的议案
圣湘生物科技股份有
限公司关于增资湖南
9 圣维鲲腾生物科技有 19,316,274 97.5901 450,413 2.2755 26,578 0.1344
限公司暨与关联方共
同投资的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均属于普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
出席会议的股东中，关联股东戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）、彭铸、刘佳对议案 3 回避表决，其合计持有公司股份 242,844,064 股不计入该议案的有效表决权股份总数。关联股东戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）对议案 9 回避表决，其合计持有公司股份 242,236,264 股不计入该议案的有效表决权股份总数。
本次股东大会的议案 3、4、5、6、9 对中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会还听取了《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：彭星星律师、周晶律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。