沪光股份:2024年年度股东大会决议

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-037
昆山沪光汽车电器股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 239
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 341,034,482
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.0799
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书成磊先生出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,716,582 99.9067 276,600 0.0811 41,300 0.0122
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,714,982 99.9063 277,900 0.0814 41,600 0.0123
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,698,982 99.9016 289,900 0.0850 45,600 0.0134
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,718,882 99.9074 275,200 0.0806 40,400 0.0120
5、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,720,682 99.9079 273,200 0.0801 40,600 0.0120
6、 议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,025,082 99.7040 969,400 0.2842 40,000 0.0118
7、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,681,882 99.8966 311,800 0.0914 40,800 0.0120
8、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,644,882 99.8857 316,300 0.0927 73,300 0.0216
9、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,643,282 99.8852 317,900 0.0932 73,300 0.0216
10、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,584,582 86.5881 978,900 12.8726 41,000 0.5393
关联股东成三荣（持有股份 262,000,000）、关联股东金成成（持有股份65,500,000）、关联股东成国华（持有股份 2,800,000）、关联股东成磊（持有股份 2,630,000）、关联股东陈靖雯（持有股份 500,000）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 333,430,000 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
11、议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,026,082 99.7043 968,700 0.2840 39,700 0.0117
12、议案名称：关于 2025 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,071,082 92.9857 492,700 6.4790 40,700 0.5353
关联股东成三荣（持有股份 262,000,000）、关联股东金成成（持有股份65,500,000）、关联股东成国华（持有股份 2,800,000）、关联股东成磊（持有股份 2,630,000）、关联股东陈靖雯（持有股份 500,000）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 333,430,000 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
13、议案名称：关于 2025 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 339,973,782 99.6889 993,700 0.2913 67,000 0.0198
14、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,703,382 99.9029 287,800 0.0843 43,300 0.0128
15、议案名称：关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,010,882 99.6998 978,000 0.2867 45,600 0.0135
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普通股 327,500,000 100.0000 0 0.0000