东方材料:新东方新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-035
新东方新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市高新区创新大道合肥软件园二期 F5 栋一层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 198
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 47,344,971
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.5281
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场表决及网络投票表决相结合的方式召开，符合《公司
法》《公司章程》及上海证券交易所股票上市规则的规定。本次股东大会由公司董事长许广彬先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书安宁女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 47,282,571 99.8682 36,200 0.0764 26,200 0.0554
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 47,286,171 99.8758 36,200 0.0764 22,600 0.0478
3、 议案名称：《2024 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 47,283,571 99.8703 36,200 0.0764 25,200 0.0533
4、 议案名称：2024 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 47,284,171 99.8715 36,700 0.0775 24,100 0.0510
5、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 47,283,671 99.8705 36,200 0.0764 25,100 0.0531
6、 议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 47,284,671 99.8726 36,200 0.0764 24,100 0.0510
7、 议案名称：关于 2025 年度非独立董事薪酬及津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 47,264,931 99.8309 42,340 0.0894 37,700 0.0797
8、 议案名称：关于 2025 年度独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 47,275,471 99.8532 42,300 0.0893 27,200 0.0575
9、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 47,264,431 99.8298 52,840 0.1116 27,700 0.0586
10、 议案名称：关于为公司董监高人员投保责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 47,266,131 99.8334 54,440 0.1149 24,400 0.0517
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 47,271,871 99.8456 51,000 0.1077 22,100 0.0467
(二)累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 韩雨辰 46,653,834 98.5402 是
13、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 吴波 46,654,223 98.5410 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2024 年 年
4 度 利 润 分 5,009,428 98.8008 36,700 0.7238 24,100 0.4754
配方案
关 于 续 聘
11 会 计 师 事 4,997,128 98.5582 51,000 1.0058 22,100 0.4360
务 所 的 议
案
12.01 韩雨辰 4,379,091 86.3687 / / / /
13.01 吴波 4,379,480 86.3763 / / / /
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案没有关联股东需要回避表决。其中选举公司董事、独立董事的议案，采用了累积投票方式表决，符合相关法律、法规、规则和公司章程的规定
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所
律师：蒋宝强、李若岚
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格、本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。