爱旭股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：2025－046
上海爱旭新能源股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议
中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 940
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 606,568,598
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.6121
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，董事陈刚先生、梁启杰先生、沈昱先生、徐新峰先
生和独立董事徐莉萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生出席了本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，监事黄进广先生、任明琦女士、费婷女士出席了本
次会议；
3、 董事会秘书李斌先生、财务负责人邹细辉先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 604,732,463 99.6972 1,605,275 0.2646 230,860 0.0382
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 604,723,863 99.6958 1,607,075 0.2649 237,660 0.0393
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 604,713,163 99.6941 1,604,975 0.2645 250,460 0.0414
4、 议案名称：2024 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 604,716,063 99.6945 1,598,075 0.2634 254,460 0.0421
5、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

A 股 604,474,223 99.6547 1,825,775 0.3010 268,600 0.0443
6、 议案名称：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 595,047,512 98.1006 11,227,726 1.8510 293,360 0.0484
7、 议案名称：关于 2025 年度接受关联方为公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 604,316,754 99.6287 1,974,184 0.3254 277,660 0.0459
8、 议案名称：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 604,650,283 99.6837 1,649,655 0.2719 268,660 0.0444
9、 议案名称：关于提请股东会授权相关人员全权办理公司 2025 年度资金相关业务
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 595,866,791 98.2356 10,448,547 1.7225 253,260 0.0419
10、议案名称：2024 年年度利润分配方案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 604,620,403 99.6788 1,677,135 0.2764 271,060 0.0448
11、议案名称：关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 595,742,791 98.2152 10,534,547 1.7367 291,260 0.0481
12、议案名称：关于制定 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 595,753,171 98.2169 10,519,267 1.7342 296,160 0.0489
13、议案名称：关于确认 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 604,670,063 99.6870 1,650,775 0.2721 247,760 0.0409
14、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 604,668,963 99.6868 1,646,875 0.2715 252,760 0.0417
15、议案名称：关于修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 595,850,671 98.2330 10,441,767 1.7214 276,160 0.0456
16、议案名称：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期限的议案
审议结果：通过
表决情况：