厦门空港:厦门空港2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2025-017
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 293,997,184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.5140
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长朱昭先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书傅颖南先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 293,782,624 99.9270 192,360 0.0654 22,200 0.0076
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 293,779,324 99.9258 195,660 0.0665 22,200 0.0077
3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 293,790,724 99.9297 192,360 0.0654 14,100 0.0049
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 293,792,524 99.9303 190,560 0.0648 14,100 0.0049
5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 293,590,444 99.8616 403,240 0.1371 3,500 0.0013
6、 议案名称：《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 293,287,944 99.7587 698,440 0.2375 10,800 0.0038
7、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 291,810,788 99.2563 2,175,596 0.7400 10,800 0.0037
8、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,472,948 80.7163 2,013,436 19.1807 10,800 0.1030
9、 议案名称：《关于制定<公司 2025-2027 年度股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 293,751,444 99.9164 242,240 0.0823 3,500 0.0013
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
10.01 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 291,134,617 99.0263 2,840,367 0.9661 22,200 0.0076
10.02 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 291,137,917 99.0274 2,837,067 0.9649 22,200 0.0077
10.03 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 291,137,397 99.0272 2,837,067 0.9649 22,720 0.0079
10.04 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 291,137,917 99.0274 2,837,067 0.9649 22,200 0.0077
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司 2024 年度利 10,090,444 96.1252 403,240 3.8414 3,500 0.0334
润分配方案》
《关于支付审计费 9,787,944 93.2435 698,440 6.6535 10,800 0.1030
6 用及续聘会计师事
务所的议案》
7 《关于使用自有闲 8,310,788 79.1715 2,175,596 20.7255 10,800 0.1030
置资金进行委托理
财的议案》
《关于 2024 年度日 8,472,948 80.7163 2,013,436 19.1807 10,800 0.1030
常关联交易执行情
8 况及2025年度日常
关联交易预计的议
案》
《关于制定<公司 10,251,444 97.6589 242,240 2.3076 3,500 0.0335
9 2025-2027 年度股
东回报规划>的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、厦门翔业集团有限公司为本公司控股股东，截止 2025 年 5 月 9 日（本次
股东大会股权登记日），持有本公司股份 283,500,000 股，占公司总股份的 68%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项规定的关联关系情形。关联股东厦门翔业集团有限公司在对上述第 8 项议案进行表决时，已回避表决。
2、本次股东大会议案 1-7、9、10.02、10.03、10.04 均获得参加会议的有表决权的股东所持股份的过半数通过，议案 8 获得参加会议的除关联股东外有表决权的股东所持股份的过半数通过，议案 10.01 获得参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所
律师：刘晓军、朱智真
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程规定；本次大
会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议