惠达卫浴:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-021
惠达卫浴股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公室
八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 257,563,296
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.6614
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王彦庆先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司常务副总经理、董事会秘书张春玉先生出席了本次会议；公司其他高级
管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,909,636 99.7462 591,760 0.2297 61,900 0.0241
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,909,836 99.7462 625,560 0.2428 27,900 0.0110
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,909,636 99.7462 630,960 0.2449 22,700 0.0089
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,915,736 99.7485 633,960 0.2461 13,600 0.0054
5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,969,536 99.7694 574,260 0.2229 19,500 0.0077
6、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,784,276 99.6975 764,720 0.2969 14,300 0.0056
7、 议案名称：《关于监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,817,776 99.7105 728,320 0.2827 17,200 0.0068
8、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,894,676 99.7404 655,020 0.2543 13,600 0.0053
9、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,920,936 99.7506 593,360 0.2303 49,000 0.0191
10、 议案名称：《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提
供关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 136,739,065 99.4715 690,530 0.5023 35,900 0.0262
11、 议案名称：《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预
计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,835,366 99.7173 672,830 0.2612 55,100 0.0215
12、 议案名称：《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 256,791,576 99.7003 735,820 0.2856 35,900 0.0141
13、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,916,636 99.7489 605,560 0.2351 41,100 0.0160
14、 议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,861,376 99.7274 646,820 0.2511 55,100 0.0215
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
6 《关于公司 41,135,859 98.1414 764,720 1.8244 14,300